证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-007 常熟市天银机电股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年2月22日下午14:00在股份公司会议室召开。会议通知已于2017年2月14日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据公司现行《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名。经征询意见后，公司监事会提名以下两名为公司第三届监事会非职工监事候选人：王辽建先生、孙亚光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人的简历详见附件）。上述人员均不在公司担任董事、高级管理人员职务。 公司第三届监事会监事任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制选举方式。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其它文件 特此公告！ 常熟市天银机电股份有限公司监事会 2017年2月22日 附件： 常熟市天银机电股份有限公司 第三届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王辽建，男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任常熟市住友橡胶有限公司模具加工技术员，常熟创新模具有限公司设计员，江苏通力机电集团研发部设计员，天银有限技术开发部业务主管。现任本公司监事会主席、技术开发部业务主管。 王辽建先生目前间接持有公司股份210,264股，占公司总股本的0.064%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。 2、孙亚光，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历。2011年1月至2014年12月在清华大学精密仪器系任某科研项目研究人员；2010年10月至2014年12月在北京华清瑞达科技有限公司任射频仿真部工程师；2014年12月至今在北京华清瑞达科技有限公司任副总经理、射频仿真部经理。 孙亚光先生目前持有公司股份2,638,324股，占公司总股本的0.803%.与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。