股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-001 山东山大华特科技股份有限公司 第八届董事会2017年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于2017年2月17 日以电子邮件形式发出召开第八届董事会2017年第一次临时会议的 通知，并于2017年2月23日以通讯表决的方式召开会议。会议应参 加董事8名，实际参加董事8名，会议符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关 于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》： 同意公司为齐鲁银行在2017年2月26日至2018年2月25日期 间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的信用担保。 担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。 授权公司董事长办理协议签署等相关事项。 2、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关 于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》： 同意公司为山东华特知新化工有限公司在2017年2月26日至 2018年2月25日期间向银行申请的3,000万元综合授信额度提供信 用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。 授权公司董事长办理协议签署等相关事项。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二�一七年二月二十四日