证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2017－005 杭州锅炉集团股份有限公司 第四届监事会第一次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议通知于2017年2月15日以邮件或专人送达形式发出，会议于2017年2月22日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议： 一、《关于公司全资子公司与关联方签署委托建设管理合同书的议案》 经审核，监事会认为公司全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司与关联方新华园房产集团有限公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则招投标定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见刊登在 2017年 2月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司全资子公司与关联方签署委托建设管理 合同书的公告》。 二、《关于2016年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》 经审核，监事会认为公司2016年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见刊登在 2017年 2月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2016年度计提资产减值准备和子公司计提 特别坏账准备的公告》。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 二�一七年二月二十四日