证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2017－004 杭州锅炉集团股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临时会议通知于2017年2月15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2017年2月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于公司全资子公司与关联方签署委托建设管理合同书的议案》 公司全资子公司杭州杭锅余热锅炉有限公司拟就建设公司西子智慧产业园签署委托建设管理合同书，项目建设委托管理费及建设期间相关人员费用不超过人民币2450万元。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 公司董事陈夏鑫先生为关联方新华园房产集团有限公司实际控制人，属于关联董事，回避表决。 详细内容见刊登在 2017年 2月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司全资子公司与关联方签署委托建设管理 合同书的公告》。 二、《关于2016年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 详细内容见刊登在 2017年 2月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2016年度计提资产减值准备和子公司计提 特别坏账准备的公告》。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二�一七年二月二十四日