证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017―015 国脉科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ☆ 本次股东大会不存在修改或否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2017年2月23日（星期四）下午2:30 网络投票时间： 2017年2月22日～2月23日；其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2 月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年2月22日下午3:00至2017年2月23日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份527,203,449股，占公 司总股份的52.3279%。其中： 1、通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份数525,571,325股，占公 司总股份数的52.1659% 2、通过网络投票的股东6人，代表股份1,632,124股，占公司总股份数的 0.1620%。 公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、徐涛律师出席并见证本次股东大会。 二、提案审议表决情况 出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案： 审议通过《章程（2017年2月修订）》。 表决结果为：同意527,170,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938%； 反对32,700股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0062%；弃权0股。 上述议案内容参见2017年2月8日《证券时报》及公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立律师、徐涛律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 （一）公司2017年第二次临时股东大会决议； （二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年第二次临时股东大会 出具的法律意见书。 特此公告。 国脉科技股份有限公司 2017年2月23日