证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-005 苏州苏试试验仪器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月13日以邮件方式发出，会议于2017年2月23日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事9人，亲自参加董事9人，其中独立董事李跃光、郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。 会议审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于 的议案》 董事会审议了《公司2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司经营 层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 的议案》 《公司2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士分别向董事会提交了2016 年度独立董事述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上进行述职。《2016 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2016年年度报告>全文及摘要的议案》 董事会经核查认为：公司2016年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》 全文及《2016 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过《关于 的议案》 《公司2016年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《关于 的议案》 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 53,973,818.14元，母公司实现的净利润为 26,627,942.91元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 2,662,794.29元后，截至 2016年 12月 31 日，公司累计未分配利润为 203,706,431.73元；母公司累计未分配利润为122,784,782.19元。 （一）利润分配预案的具体内容 公司2016年度分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本125,600,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发 现金股利12,560,000.00元。 （二）利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长性的匹配性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，符合公司目前的发展时期，兼顾了股东的即期利益和长远利益，该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。 公司独立董事对此项议案发表了独立意见。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2016年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。 《2016 年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息 披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》 公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过《关于公司前次募集资使用情况报告的议案》 公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 公司《前次募集资金使用情况报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 十、审议通过《关于投资设立子公司的议案》 公司《关于投资设立子公司的议案》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于投资设立子公司的公告》。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 十一、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》 经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2017年3月16日召开2016年度 股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 此议案经与会董事审议，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会 2017年2月23日