证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-021 广东省广告集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 （2）现场会议召开地点：广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室 （3）现场会议召开时间：2017年2月23日下午15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月23日9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月22日下午15:00―2017年2月23日下午15:00中的任意时间。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生 （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 132人，代表有表决权的股份 323,153,106股，占公司股本总额的24.0974%。 （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计7人，代表有表决权的股份数 量为288,189,576股，占公司股本总额的21.4902%； （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计125人,代表有表决权的股份数量为34,963,530股，占公司股本总额的2.6072％。 （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共128人，代 表股份65,616,301 股；占公司股本总额的4.8930%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》。 表决结果：同意 320,927,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3113%；反对2,225,461 股；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6887%。 其中，中小投资者表决情况：同意63,390,840 股；反对2,225,461 股；弃 权0股。 三、律师见证意见 公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件 1、广东省广告集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2017年第二次临 时股东大会法律意见书。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董事会 二�一七年二月二十四日