证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-018 通策医疗投资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开第七 届董事会第三十次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2016年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原聘审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），鉴于其已为公司连续提供审计服务已经超过8年，同时为更好的适应公司未来业务发展需要，根据公司未来战略发展规划，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与天健会计师事务所的合作，并拟聘请中汇会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。 公司董事会同意2016年度审计机构变更为中汇会计师事务所，相关费用提请公 司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示感谢。 二、拟聘任会计师事务所情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 营业执照统一社会信用代码：91330000087374063A 企业类型：特殊的普通合伙企业 主要经营场所： 杭州市江干区兴业路8号华联时代大厦A幢601室 执行事务合伙人： 余强 成立日期： 2013年12月19日 合伙期限：2013年12月19日至长期 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 资格证书：浙江省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等证书。 中汇会计师事务所溯自于1992年，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文 化积淀的大型综合性专业服务机构，总部位于杭州，并在北京、上海、深圳、成都、南京、宁波、苏州、济南、香港等重要的省份、直辖市设立了分支机构。截止目前,事务所跨领域专业人才超过2000人，其中包括：财政部注册会计师行业全国领军人才14名，中国证监会第12、13届主板发行审核委员会专职委员1名，中国证监会第3、4、5届创业板发行审核委员会专职委员1名，中国注册会计师协会理事1人以及超过450名的注册会计师，能够为国内外各行业客户提供资本市场、审计、税务、内部控制审计与咨询、IT审计与咨询等全方面的专业服务。中汇会计师事务所具有证券、期货等相关专业资质，是业内专业资质较为全面的会计师事务所之一。 公司认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。 三、变更会计师事务所履行的程序 1、公司董事会已提前与原审计机构天健会计师事务所就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持，天健会计师事务所已知悉本事项并确认无异议。 2、公司审计委员会通过与中汇会计师事务所的沟通及对中汇会计师事务所相关资质进行审查，认为中汇会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请中汇会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计机构。 3、公司于2017年2月23日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为2016年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 4、公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为：经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，同意将该项议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 5、公司于2017年2月23日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《通 策医疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所担任公司2016年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 6、公司将于2017年3月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议《通策医 疗投资股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。 四、备查文件 1、公司第七届董事会第三十次会议决议； 2、公司第七届监事会第十五次会议决议； 3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见； 4、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二O一七年二月二十四日