证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-012 方正证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 方正证券股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年2月 23 日以现场视频会议加电话会议的方式召开。现场会议分别设在北 京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层会议室及湖南省长沙 市芙蓉中路二段华侨国际大厦23 层会议室。出席会议的董事应到8 名，在长沙出席现场会议的有高利先生、何亚刚先生2名董事，电话 参会的有廖航女士、汪辉文先生、叶林先生、李明高先生、胡廷华先生5名董事，董事徐昂杨先生未出席会议。在北京列席现场会议的有监事会主席雍苹女士、董事会秘书熊郁柳女士，在长沙列席现场会议的有监事郑华先生，监事马楠女士未列席会议。经全体参会董事一致同意，豁免本次董事会通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长高利先生召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议： 审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》 2017年2月17日，本公司接到控股股东北大方正集团有限公司 （以下简称“方正集团”）通知，因方正集团正在筹划与公司有关的重大事项，公司已申请股票于2月17日开市起停牌。2017年2月22 日，方正集团再次致函公司，称方正集团及相关各方正在进行协调磋商，因涉及面较广，该事项目前仍存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，建议公司股票继续停牌。 根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过5个交易日。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方正证券股份有限公司董事会 2017年2月24日