证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：2017-005 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年3月13日14点30分 召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年3月13日至2017年3月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权：不涉及。 二、会议审议事项 1 www.shaangu.com 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于公司经营范围变更及章程修订的议案》 √ 2 《关于修订 的议案》 3 《关于公司监事会主席辞职及选举监事的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案于2017年2月24日经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2017年2月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上披露。 2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 2 www.shaangu.com （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601369 陕鼓动力 2017/3/7 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 1、登记时间：2017年3月8日 上午 8：30―11：30，下午 13：30―17：00。 2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力 证券投资部 3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续； 4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续； 5、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）； 6、参会股东可采用现场、信函、电话或传真方式登记。 六、其他事项 1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。 2、联系电话：029-81871035 传真：029-81871038 3、联系人：刘红卫 4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号邮编：710075 特此公告。 3 www.shaangu.com 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2017年2月24日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 4 www.shaangu.com 附件1：授权委托书 授权委托书 西安陕鼓动力股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵 公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于公司经营范围变更及章程修订的议 案》 2 《关于修订 的议案》 3 《关于公司监事会主席辞职及选举监事的 议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 5 www.shaangu.com