浙江广厦股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 浙江广厦股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二�一七年三月三日 浙江广厦股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程---------------------------------------------------------2二、会议须知---------------------------------------------------------3三、会议议案 1、《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》-----------------------------52、《关于增补李学尧为公司独立董事的议案》-----------------------------63、《关于增补赵敏为公司独立董事的议案》------------------------------7 浙江广厦股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程 会议时间 2017年3月3日下午14:30 会议地点 公司会议室 会议议程 一、宣布本次股东大会开幕 主持人 二、宣布股东现场出席情况 监事会主席 三、宣布监票人和计票人 监事会主席 四、审议会议议案 1、《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》 2、《关于增补李学尧为公司独立董事的议案》 主持人 3、《关于增补赵敏为公司独立董事的议案》 五、股东现场发言和提问 - 六、股东和股东代表现场对议案进行表决 - 七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人 八、宣布最终表决结果 主持人 九、宣读法律意见书 律师 十、宣读股东大会决议 主持人 十一、与会董、监事签字 - 十二、宣布会议结束 主持人 浙江广厦股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2017年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。 二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。 三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。 四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。 七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。 八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代 表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。 九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。 十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制 止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。 浙江广厦股份有限公司 二�一七年三月三日 浙江广厦股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料 议案一 浙江广厦股份有限公司 关于增补张霞为公司非独立董事的议案 各位股东： 公司于近日接到汪涛先生的辞职报告，汪涛先生由于个人职业发展需要，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长、审计委员会委员、常务副总经理职务。 根据《公司章程》第一百零八条规定：“公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事”；第一百一十九条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。目前，公司第八届董事会在任非独立董事人数为5人，根据公司章程规定，现需增补1名非独立董事。 现经公司第八届董事会提名委员会提名，第八届董事会审查，拟增补张霞女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期至第八届董事会届满。 相关议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号临2017-006）。 请各位股东审议。 浙江广厦股份有限公司 二�一七年三月三日 张霞简历： 女，1979年出生，香港理工大学国际房地产硕士，长江商学院EMBA，农工 党员，经济师。2004年5月至2010年9月曾任浙江广厦股份有限公司副董事长、 董事、董事会秘书、副总经理等职务；2011年10月至2014年4月任长城影视 股份有限公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2014年10月任长城影视 文化企业集团有限公司副总经理；2015年7月至2016年9月任广厦控股集团有 限公司董事局主席助理；2016年9月至今为浙江广厦股份有限公司总经理。 议案二 浙江广厦股份有限公司 关于增补李学尧为公司独立董事的议案 各位股东： 公司于近日接到徐旭青先生和李蓥女士的辞职报告，由于个人工作原因，徐旭青先生和李蓥女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务。 根据《公司章程》第一百零八条规定：“公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事”；2位独立董事辞职后，公司第八届董事会独立董事人数为1人，根据公司章程规定，现需增补2名独立董事。 根据《公司章程》第一百一十三条规定：“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上并连续持有时间半年以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定”。 现经公司第八届董事会提名委员会提名，第八届董事会审查，拟增补李学尧先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期至第八届董事会届满。 相关议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号临2017-006）。 该独立董事候选人的有关材料已报送监管部门审核无异议，可作为公司独立董事候选人，请各位股东审议。 浙江广厦股份有限公司 二�一七年三月三日 李学尧简历： 男，1977年出生，法学博士。2005年至今历任上海交通大学讲师、副教授、 教授；2006年至2009年为中国政法大学博士后；2014年至2016年曾任上海财 经大学法学院院长、讲席教授；目前兼任上海金融与法律研究院研究员。 议案三 浙江广厦股份有限公司 关于增补赵敏为公司独立董事的议案 各位股东： 公司于近日接到徐旭青先生和李蓥女士的辞职报告，由于个人工作原因，徐旭青先生和李蓥女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及在董事会各专门委员会的全部职务。 根据《公司章程》第一百零八条规定：“公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事”；2位独立董事辞职后，公司第八届董事会独立董事人数为1人，根据公司章程规定，现需增补2名独立董事。 根据《公司章程》第一百一十三条规定：“公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上并连续持有时间半年以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定”。 现经公司第八届董事会提名委员会提名，第八届董事会审查，拟增补赵敏女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事，任期至第八届董事会届满。 相关议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号临2017-006）。 该独立董事候选人的有关材料已报送监管部门审核无异议，可作为公司独立董事候选人，请各位股东审议。 浙江广厦股份有限公司 二�一七年三月三日 赵敏简历： 女,1965年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海财经大学会 计学专业,硕士学位,教授、硕士生导师。赵敏自1987年7月至今,在浙江财经大 学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙江财经大学会计学教授，兼任三变科技股份有限公司、杭州中亚机械股份有限公司独立董事。