证券代码：600829 股票简称：人民同泰 公告编号：临2017-008 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联 交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常 的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年2月23日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了此项议案的表决，会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事王锦霞女士、彭彦敏先生、鞠宏毅先生沟通并获得认可，并出具了《关于对公司2017年度日常关联交易事项事前认可的意见函》。 公司独立董事对本次关联交易事项发表事前认可如下意见： 1、对公司2017年度日常关联交易的事项，公司已按规定与关联 方签订有关协议及合同，各项协议的签署遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，价格合理，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求。 2、公司与关联方的日常关联交易利于公司优化主业、高效运作，对公司是必要的，符合公司和全体股东利益。 本着对公司及公司股东负责的原则,独立董事对公司 2017 年度 日常关联交易预计事项发表如下意见： 公司 2017 年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则,公 司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。 （二）2016年度关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2016年预计金 2016年实际发 预计金额与实际发生 额 生金额 金额差异较大的原因 哈药集团股份有限 1,500.00 851.22 向关联人购买商 公司 本期实际向关联人购 品 哈药集团营销有限 16,000.00 4,903.42 买商品减少所致。 公司 小计 17,500.00 5,754.64 哈药集团营销有限 300.00 282.90 公司 向关联人销售产哈药集团股份有限 500.00 848.56 品、商品 公司 本期向关联人销售化 哈药集团生物疫苗 104.54 学试剂及保健品所致。 有限公司 小计 800.00 1,236.00 合计 18,300.00 6,990.64 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 占同 本年年初至 本次预计金 关联交易 2017年预 类业 披露日与关 2016年 占同类 额与上年实 类别 关联人 计金额 务比 联人累计已 实际发 业务比 际发生金额 例（%） 发生的交易 生金额 例（％） 差异较大的 金额 原因 哈药集团股份 500.00 0.06 0 851.22 0.11 本期预计向 向关联人 有限公司 关联人购买 购买商品 哈药集团营销 6,000.00 0.77 0 4,903.42 0.62 商品增加所 有限公司 致。 小计 6,500.00 0.83 0 5,754.64 0.73 哈药集团股份 1,000.00 0.11 2.52 848.56 0.10 有限公司 本期预计向 向关联人 哈药集团营销 500.00 0.06 4.68 282.90 0.03 关联人销售 销售产品 有限公司 商品增加所 哈药集团生物 200.00 0.02 23.28 104.54 0.01 致。 疫苗有限公司 小计 1,700.00 0.19 30.48 1,236.00 0.14 合计 8,200.00 30.48 6,990.64 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方名称：哈药集团股份有限公司 法定代表人：张利君 注册资本：254,124万元 注册地址：哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西 主营业务：按直销经营许可证从事直销。购销化工原料及产品（不含危险品、剧毒品），按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷；生产阿维菌素原药；卫生用品（洗液）的生产、销售；以下仅限分支机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售。哈药集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司74.82% 的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。 （二）关联方名称：哈药集团营销有限公司 法定代表人：张利君 注册资本：1,800万元 注册地址：哈尔滨市经开区南岗集中区长江路368号 主营业务：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（有效期至２０19年１２月３0日）；销售保健食品（有效期至国家食品药品监督管理总局保健食品经营许可证新政策实施之日自动失效）。销售：日用百货、Ｉ类医疗器械；企业营销策划。 哈药集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，哈药集团股份有限公司持有其50%的股权。 （三）关联方名称：哈药集团生物疫苗有限公司 法定代表人：翁艳军 注册资本：9388万 注册地址：哈尔滨市香坊区哈平路２７７号 主营业务：动物诊疗活动；宠物美容；销售液体石蜡，供热，农、林、牧产品，宠物食品、用品；生物制品技术的研发、咨询、服务；兽医技术服务；租赁汽车、房屋、场地；家禽养殖。 哈药集团生物疫苗有限公司为哈药集团有限公司全资子公司。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）定价政策： 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 （二）定价依据： 1、商品采购价格：公司与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则基本是一致的，根据各关联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。 2、商品销售价格：公司与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 该项关联交易的实施，可实现资源的优化配置，增强公司的核心竞争力，做到优势互补，降低采购成本，扩大经营规模，提高经济效益。因此，该项交易符合公司的最大利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 （一）交易的必要性、持续性 本公司向关联方采购商品及销售商品等业务系日常经营所需。 （二）交易的公允性 上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，而是符合本公司及其股东的整体利益。 （三）交易对公司独立性的影响 公司经营范围产生的上述日常关联交易必要且持续，上述日常关联交易事项对本公司经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。 本议案事前已经公司独立董事审核，根据交易规则，本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二�一七年二月二十五日