证券代码：600829 股票简称：人民同泰 公告编号：临2017-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2月10日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事 会第五次会议的通知，正式会议于2017年2月23日下午13：30在 公司七楼会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 二、审议通过了《2016年年度报告正文及摘要》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 三、审议通过了《2016年度财务决算报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 四、审议通过了《2017年度财务预算报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 五、审议通过了《2016年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母 公司实现净利润267,984,122.55元，根据《公司章程》的规定，按 照母公司 2016年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 26,798,412.26 元，加期初未分配利润720,385,863.68元，本年度 可供股东分配的利润为 961,571,573.97 元。 2016年度利润分配方案为以公司总股本579,888,597股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），预计将支付现 金股利总额为289,944,298.50元，此外，不进行其他形式分配。 公司最近三年归属于上市公司股东的年均净利润 134,425,729.45 元，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的 年均可分配利润的比例为215.69%，符合《上海证券交易所上市公司 现金分红指引》及《公司章程》的规定。公司本次利润分配预案是在综合考虑了公司的经营及财务状况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现公司对股东的回报，与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 六、审议通过了《关于资产报废的议案》 为了保证公司的资产真实、可靠、完整，我公司需要进行报废资产如下： 1、电子设备：143台，原值478,405.48元，已提折旧453,682.74 元，净值24,722.74元；2、机器设备：7台，原值210,648.89元， 已提折旧174,983.52元，净值35,665.37元；3、其他：6项，原值 245,300.97元，已提折旧226,818.24元，净值18,482.73元。 2016年，公司拟报废固定资产原值合计934,355.34元，净值为 78,870.84元，核销损失68,870.84元。会议以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了此议案。 七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 （具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-007号）） 八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通 过了此议案。 （具体内容详见公司同日披露的《关于公司2017年度日常关联 交易预计的公告》（临2017-008号）） 九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》为了保持公司财务审计工作的连续性,我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务决算的审计机构及内部控制审计机构,并向其支付2016年度审计报酬70万元、2016年度内部控制审计费用21万元。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 （具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告》（临2017-009号）） 十、审议通过了《独立董事述职报告的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十一、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十二、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十三、审议通过了《2016年度内部控制审计报告》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十四、审议通过了《关于2017年度公司综合授信计划的议案》 为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司2017 年度拟向各银行申请综合授信合计12 亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。 申请银行明细及授信情况表 单位：万元 申请授信单位 银行名称 授信额度 授信期限 保证方式 哈药集团人民 兴业银行哈药路支行 100,000 一年 信用 同泰医药股份 有限公司 中国银行道里支行 20,000 一年 信用 合计 120,000 议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十五、审议通过了《关于计提预计负债的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 （具体内容详见公司同日披露的《关于计提预计负债的公告》临2017-010号）） 十六、审议通过了《关于经营者薪酬方案的议案》 为充分调动企业经营者的积极性，建立适应市场经济的激励约束机制，公司董事会根据公司经营的实际情况，依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,制定了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司经营者薪酬方案》。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 （具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》临2017-011号）） 十八、审议通过了《信息披露暂缓及豁免管理制度的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 十九、审议通过了《修改 的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 （具体内容详见公司同日披露的《修改 的公告》临2017-012号）） 二十、审议通过了《股东回报规划（2017-2019）》 为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，进一步完善和细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，优化利润分配决策科学、透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3 号――上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司特制定未来三年股东回报规划（2017 -2019）。 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。 上述议案中，第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十九、二十等十一项议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准，2016年年度股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二�一七年二月二十五日