股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-024 北京华胜天成科技股份有限公司 2017年第四次临时董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时董 事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年2月17日发出，于2017年 2月24日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票,应 到董事9名，参与投票的董事9名，其中，1名董事通过通讯表决方式进行了投 票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议形成以下决议： 一、 审议通过了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联 交易的议案》。 因公司于2017年第三次临时董事会审议通过的《关于投资物联网并购基金 暨关联交易的议案》内容需要进行调整，公司于本次会议重新审议通过了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》。上述两项议案内容不一致的，以本次会议议案内容为准。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临的 2017-025《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的公告》。 二、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临 2017-027《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 2017年2月27日