证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2017-008 盛达矿业股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月27日以通 讯方式召开了八届三十次董事会，本次会议通知及文件于2017年2月 22日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董 事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议同时公告的《公司2016年度报告》全文第四节。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 二、审议通过《〈公司2016年度报告〉全文及其摘要》 具体内容详见与本决议同时公告的《公司2016年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 三、审议通过《公司2016年度财务决算方案》 经大华会计师事务所审计，公司2016年度完成营业收入 686,381,695.09元，营业利润442,300,381.62元，归属于母公司所有者的净利润202,097,102.05元。截止2016年12月31日，公司总资产为2,841,145,548.94元，归属于母公司股东权益为2,515,988,945.25元，每股收益为0.28元，每股净资产为3.48元，并出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 经大华会计师事务所审计，2016年度公司实现净利润 331,431,302.03元，归属于母公司所有者的净利润202,097,102.05元，稀释后每股收益0.28元，本年度母公司实际可供分配的利润为671,055,813.72元。 公司2016年度利润分配预案为：公司拟以总股本722,625,223股为基数，每10股派5元（含税）现金红利，共派现361,312,611.50元，剩余金额结转以后年度分配，2016年度不以资本公积金转增股本。 公司独立董事同意《公司2016年度利润分配预案》并发表了独立意见。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 上述一至四项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2017年度日常关联交易预计的议案》 公司2017年度日常关联交易预计事项的详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司2017年度日常关联交易预计公告》。 （一）《公司与兰州银行签订业务合作协议的议案》 根据规定，赵满堂先生作为关联董事，对本议案回避表决。 表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 （二）《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同的议案》 根据规定，宫新勇先生作为关联董事，对本议案回避表决。 表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 （三）《公司与甘肃盛达集团股份有限公司签订盛达金融大厦房屋租赁合同的议案》 根据规定，赵满堂、马江河、赵庆作为关联董事，对本议案回避表决。 表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。 公司独立董事已就2017年度日常关联交易预计事项事前认可并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的决策权限，《公司2017年度日常关联交易预计》的议案需提交公司2016年年度股东大会进行逐项审议，届时关联股东需回避表决。 六、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》 具体内容详见与本决议同时公告的《公司独立董事2016年度述职报告》。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见与本决议同时公告的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 八、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 具体内容详见与本决议同时公告的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了关于同意该报告的独立意见。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 九、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议、独立董事发表意见和董事审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用拟定为人民币80万元，其中财务审计费用60万元，内控审计费用20万元。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 该项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 公司定于2017年3月21日（星期二）召开公司2016年年度股东 大会。具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于召开2016年年度 股东大会的通知》。 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二�一七年二月二十七日