证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2017-017 珠海和佳医疗设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日 召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书，聘任张王均先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，吴炜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。即日起，公司董事长郝镇熙先生不再代行公司董事会秘书职务。 公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为吴炜先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任吴炜先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 联系人：吴炜、张王均 联系电话：0756-8686333 传 真：0756-8686077 电子邮箱：ir@hokai.com 邮政编码：519030 通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号 特此公告。 珠海和佳医疗设备股份有限公司 董事会 2017年2月27日 附件：公司董事会秘书及证券事务代表简历 一、吴炜先生简历 吴炜，男，1975年出生，中国国籍，2007年7月毕业于对外经济贸易大学 国际经济与贸易专业，获经济学第二学士学位，2011年6月获对外经济贸易大 学法学硕士学位。2013 年获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任 珠海派诺科技股份有限公司证券事务代表、法务主管。2016年12月加入公司， 任投资者关系部经理。 截至本次会议召开之日，吴炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。 二、张王均先生简历 张王均，男，1986年出生，中国国籍，法学本科学历。2012年至今，任职 于公司投资者关系部，一直从事投资者关系及信息披露等相关工作，2013 年获 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 截至本次会议召开之日，张王均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。