证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-005 山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年 第一次会议通知于2017年2月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017 年2月27日上午09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室 以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董 事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度总经理工作报 告》 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报 告》 报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年年度报告及摘要》 年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》 截至2016年12月31日，公司资产总额为152,632.53万元，比期初减少 4,654.29万元；股东权益（不含少数股东权益）合计118,094.07万元，比期初 减少3,855.50万元；2016年度实现营业收入35,067.37万元，较上年度减少 27,582.17万元；归属于上市公司股东的净利润1,176.70万元。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2017]001047号），截至2016年12月31日，公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 11,767,001.16元，母公司净利润为1,761,067.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积176,106.77 元，在提取法定盈余公积后，母公司期末可供股东分配的利润为409,469,410.30元。公司拟以2016年末的总股本503,262,849股为基数，以可供分配利润每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币50,326,284.90元，分配后结余母公司未分配利润为359,143,125.4 元。 董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。 公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事就本事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我 评价报告》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查 表》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司续聘2017年度 审计机构的议案》 公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度 审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。 公司董事会审计委员会认为公司2016年聘请的大华会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。 公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《独立董事2016年度述 职报告》 公司独立董事赵金立、张继武、刘海英向董事会提交了《独立董事2016年 度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需独立董事在公司2016年度股东大会陈述。 11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年研发费用项目 支出及2017年研发经费预算》 2016年度研发经费预算3500万元，实际发生研发费用2677万元。为进一 步鼓励工程技术研究与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据2017年公司业务建设计划情况，拟定2017年度公司研发经费预算为3500万元。 12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请银行授信的议 案》 为满足公司经营发展需求，同意向中国工商银行临淄胜利支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，向中国建设银行齐鲁石化支行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度。授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，授信期限为一年。公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币2亿元整，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长曲思秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》 同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币3亿元自有资金进行投资理财，投资于固定收益型或保本浮动收益型等低风险短期投资品种。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内具体组织实施，行使决策权。授权期限自股东大会审议通过该议案后的一年内有效。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。 公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供 担保的议案》 董事会认为：青岛联信为公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权，其 持续健康发展将对公司经营业绩产生积极影响。公司为青岛联信提供担保，能够保证该公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展。目前青岛联信生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年 度股东大会的议案》 同意于2017年4月12日召开公司2016年度股东大会。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2017年2月27日