证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2017-012 广博集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，第五届董事会第二十六次会议提名董事候选人全部当选。根据2017年2月22日以书面和电子邮件送达的方式向全体董事候选人发出的会议通知，公司于2017年2月27日在办公大楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事杨芳女士以通讯方式参加本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议由王利平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下： （一）由独立董事徐衍修先生、杨芳女士，董事王利平先生组成薪酬与考核委员会，由徐衍修先生担任主任委员。（公司董事会薪酬与考核委员会成员简历详见附件1） （二）由独立董事施光耀先生、徐衍修先生，董事王君平先生组成提名委员会，由施光耀先生担任主任委员。（公司董事会提名委员会成员简历详见附件2） （三）由独立董事杨芳女士、施光耀先生，董事胡志明先生组成审计委员会，由杨芳女士担任主任委员。（公司董事会审计委员会成员简历详见附件3） 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举王利平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（王利平先生简历详见附件1） 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》选举戴国平先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（戴国平先生简历详见附件4） 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长王利平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王君平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（王君平先生简历详见附件2） 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任姜珠国先生、王剑君先生、杨远先生、江淑莹女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （以上人员简历详见附件5） 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任冯晔锋先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（冯晔锋先生简历详见附件6） 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长王利平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任江淑莹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（江淑莹女士任职资格已经深交所审查无异议，其简历详见附件5） 江淑莹女士联系方式具体如下： 电话：0574-28827003 传真：0574-28827006 邮箱：stock@guangbo.net 邮编：315153 联系地址：宁波市海曙区石�\车何广博工业园 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 8、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 经审计委员会提名，董事会提名委员会审核，聘任符丽新先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止（符丽新先生简历详见附件7）。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经总经理王君平先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王秀娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止（王秀娜女士简历详见附件8）。 王秀娜女士联系方式具体如下： 电话：0574-28827003 传真：0574-28827006 邮箱：stock@guangbo.net 邮编：315153 联系地址：宁波市海曙区石�\车何广博工业园 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司独立董事关于同意聘任公司高级管理人员的独立意见全文详见2017年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议 2、独立董事关于同意聘任公司高级管理人员的独立意见 特此公告。 广博集团股份有限公司 董事会 二�一七年二月二十八日 附：相关人员简历 附件1：薪酬与考核委员会成员简历 徐衍修男 中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，研究 生学历。现任本公司独立董事，北京炜衡（宁波）律师事务所主任，合伙人，一级律师，中共宁波市委法律顾问团成员，宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波市律师协会副监事长，宁波大学特聘硕士研究生导师，宁波市鄞州区人民政府法律顾问，宁波仲裁委员会仲裁员,宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事。曾任巨化集团公司法务专员、宁波联合集团股份有限公司独立董事等。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨芳女 中国国籍，1975年3月出生，无境外永久居留权，博士研 究生学历。现任本公司独立董事，上海立信锐思信息管理有限公司总经理，兼任上海四维文化传媒股份有限公司独立董事，江苏无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王利平男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，研 究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长兼总经理，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，宁波广博建设开发有限公司董事，江苏博迁新材料股份有限公司董事，昆仑信托有限责任公司董事，上海有金人家金银珠宝股份有限公司董事,宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司董事。第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事。直接持有公司 22.13%的股份，通过其配偶钟燕琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司 29.14%股份，为公司实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件2：提名委员会成员简历 施光耀男 中国国籍，1958年4月出生，无境外永久居留权，研究 生学历。现任本公司独立董事，北京鹿苑天闻投资顾问有限公司董事长,兼任中国上市公司市值管理研究中心主任、中国上市公司协会独立董事委员会委员、上海国有资本运营研究院学术委员，北京师范大学客座教授、天士力制药集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券报社常务副总编辑，新华社日内瓦分社常驻记者，湘财证券有限责任公司党委副书记、战略创新委员会主席。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 徐衍修简历见附件1 王君平男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，研 究生学历。现任本公司董事、总经理，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事、宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波环球淘电子商务有限公司执行董事兼总经理。中国文教协会学生专业委第四届副主任，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会第十届委员会常委，宁波市第十四届政协委员，宁波市民营企业家协会副会长。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、十大风云甬商等荣誉称号。 曾任本公司副董事长、总经理。直接持有本公司4.99%的股权，与公 司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件3：审计委员会成员简历 杨芳 简历见附件1 施光耀 简历见附件2 胡志明男 中国国籍，1963年6月出生，无境外永久居留权，大专 学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，宁波广枫投资有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司监事会主席，昆仑信托有限责任公司监事，宁波通商银行股份有限公司监事，宁波广博钱湖置业有限公司监事。曾任本公司董事，财务总监。直接持有本公司0.15%的股权，通过宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.47%股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件4：公司副董事长简历 戴国平男 中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专 学历，助理工程师。现任本公司副董事长，兼任广博控股集团有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事、宁波广枫投资有限公司董事。曾任本公司董事长。通过宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.54%股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件5：公司副总经理简历 姜珠国男 中国国籍，1966年9月出生，无境外永久居留权，大专 学历。现任本公司副总经理。兼任广博控股集团有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司监事。曾任浙江广博文具发展有限公司分厂厂长。未直接持有本公司股权。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王剑君男 中国国籍，1972年8月出生，无境外永久居留权，本科 学历。现任本公司副总经理。曾任宁波广博数码科技有限公司总经理。 未直接持有本公司股权。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨远男 中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究 生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事、副总经理。兼任宁波仲裁委员会仲裁员、中证中小投资者服务中心宁波调解室调解员。曾任本公司董事会秘书、副总经理。通过宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.32%股权。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 江淑莹女 中国国籍，1985年11月出生，无境外永久居留权，研究 生学历，具有法律职业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格，现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任公司证券事务代表兼证券法务部副经理。未直接持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件6：公司财务总监简历 冯晔锋男 中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，研究 生学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。现任本公司财务总监，曾任本公司财务副总监。通过宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司0.32%股权。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件7：内部审计机构负责人简历 符丽新男 中国国籍，1976年7月出生，无境外永久居留权，本科 学历。现任本公司内部审计机构负责人。曾任宁波四维尔工业股份有限公司审计监察部长、敏实集团有限公司高级审计专员、光兆工业森林生物科技集团有限公司审计部经理。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 附件8：证券事务代表简历 王秀娜女 中国国籍，1988年4月出生，无境外永久居留权。本科 学历，现任本公司证券事务代表，曾任本公司证券事务代表助理。未持有本公司股权，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。