证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2017-004 国机通用机械科技股份有限公司 关于变更2016年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月 27日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关于变更公司2016年 度审计机构的议案》，公司拟将2016年年度财务审计和内控审计机构变更为 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。现将具体情况公告如下： 根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第 5 号）的相关要求，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）据此确定了统一委托的2016年度决算外部审计的会计师事务所范围，由于大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）未入选。公司于2016年11月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计和内控审计机构，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2016年11月29日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2016-036）。 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）致公司的业务沟通函称：“由于我所首次承接贵公司业务，且承接时间较晚，因本所的年度审计计划已预先安排，根据初步了解的贵公司2016年度年报审计工作量，我所难以抽调足够的审计人员完成审计工作，对此深表歉意”。 根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）的相关要求及国机集团的年报审计统一安排，国机集团经审查，认为大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力，符合开展国机集团审计业务的条件。综合考虑企业实际情况，同意国机通用改聘大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）作为2016年度审计机构。 鉴于上述情况，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙及人员安排等方面的原因难以抽调足够的审计人员完成公司审计工作，为了保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，确保审计质量，拟对公司2016年度审计机构进行变更。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）连续担任公司2012年――2015年四个年度的审计机构，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作，较好的完成了公司委托的审计工作，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计和内控审计机构，期限一年，2016年年度审计总费用仍为53万元。 公司审计委员会事前对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，结合公司业务发展和年度审计的需要，提出了拟将公司2016年年度财务审计和内控审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 公司独立董事就公司2016年度审计机构变更事宜发表了独立意见认为，本次变更审计机构事宜的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，且已为公司服务多年，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作。独立董事一致同意公司2016年度审计机构变更，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计及2016年内部控制审计机构。 公司本次变更 2016 年度审计机构事项，已经公司第六届董事会第八次 会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 2017年2月28日