证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2017-016 辽宁红阳能源投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届董事会第二十八次会议通知于2017年2月21日发出，会议 于2017年2月27日在沈煤宾馆会议室召开。本次会议应到董事9名，实际 到会董事 5 名。其中：独立董事朱克实、崔万田授权委托独立董事王敏行使 表决权，董事长林守信授权委托副董事长张德辉行使表决权，董事于苓授权委托董事张兴东行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，本次会议审议并通过决议如下： 一、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》 同意蔡成维先生担任公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于为公司控股二级子公司授信贷款担保的议案》为保障公司控股二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）生产经营的正常开展，弥补流动资金的不足，公司拟对红阳热电在工商银行辽宁省分行营业部1.4亿的授信额度提供担保，贷款期限为1年，利率执行人民银行同期基准利率。 本议案经董事会审议通过后，还需经股东大会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁红阳能源投资股份有限公司 董事会 2017年2月27日 第1页