证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-032 亚宝药业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2016年8月16日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2016年8月25日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决一致通过了如下决议： 一、审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要； 同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 同意9票，反对0票，弃权0票。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 亚宝药业集团股份有限公司董事会 二�一六年八月二十七日