证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2017－005 太原化工股份有限公司 第六届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 太原化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 28 日在本公司五楼会议室召开。 本次会议通知于 2017 年 2 月 20 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实际参加表 决的董事 9 名 （其中董事张瑞红先生和武克斌先生以通讯方式参加了 表决） 。公司监事出席了会议。会议由董事长张旭升先生主持，会议 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事 项。 1、关于参股设立基金管理公司及联合发起设立山西文化旅游产 业投资基金的议案 公司决定出资 300 万元与建信信托有限责任公司、山西高新普惠 旅游文化发展有限公司和高新普惠（北京）资产管理有限责任公司共 同发起设立基金管理公司，并以该基金管理公司作为普通合伙人发起 设立山西文化旅游产业投资基金（暂定名）。 （具体内容详见公司刊登 在上海证券交易所指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》 上的临 2017－006 公告） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、关于变更 1000 吨/年煤化工废催化剂处置及 5000kg/年铂铑 钯系列催化剂加工项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案 为加快项目建设进度，公司同意出资 3500 万元设立全资子公司 太原华盛丰贵金属材料有限公司，实施 1000 吨/年煤化工废催化剂 处置及 5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工项目建设。 （具体内容详见 公司刊登在上海证券交易所指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》 上的临 2017－007 公告） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司有关人事议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 二0一七年二月二十八日