证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-004 重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年2月27日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年2月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议： 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司出资10亿元人民币（大写：壹拾亿元整）购买交通银 行股份有限公司“蕴通财富日增利”保本保证收益型人民币理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。 二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 1、同意公司向西藏自治区昌都市芒康县捐赠人民币现金45万元 （大写：肆拾伍万元整），其中：2017年捐赠人民币现金20万元（大 写：贰拾万元整）；2018 年捐赠人民币现金25 万元（大写：贰拾伍 万元整）。 2、同意公司向重庆市环卫工人爱心扶助基金捐赠人民币现金30 万元（大写：叁拾万元整）。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年3月1日