证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2017-005 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、概述 为减少管理层级，提高管理效率，公司于2017年2月28日以通讯方式召开第 七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司吸收合并全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司（以下简称“工塑公司”）。吸收合并完成后，工塑公司独立法人资格将被注销，公司将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继该公司的债权、债务。 二、合并双方基本情况介绍 （一）合并方：株洲时代新材料科技股份有限公司 基本情况略。 （二）被合并方：株洲时代工程塑料制品有限责任公司 1、成立时间：1998年11月17日 2、注册资本：8300万元人民币 3、股权结构：法人独资公司 4、法定代表人：杨军 5、注册地址：株洲市天元区黄山路工业五区 6、经营范围：塑料原料、橡塑元件开发；橡塑制品，铁路器材，电器机械及器材，金属材料，百货、五金、交电，政策允许的化工原料、塑料产品批零兼营。 模具制造、销售；技术咨询、开发、转让、服务。 7、经营情况：2015年末总资产15815万元，净资产14917万元；累计实现营 业收入891万元，净利润31万元。截至2016年9月30日，总资产14961万元，净 资产14926万元；累计实现营业收入1107万元，净利润8万元。 三、本次吸收合并方式、范围及相关安排 1、本公司吸收合并工塑公司全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后本公司存续经营，工塑公司独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及本公司注册资本增减及经营范围变更事项。 2、吸收合并完成后，工塑公司所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，工塑公司业务和全部人员将由公司承接或吸收。 3、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。 4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。 5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。 6、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。 7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。 四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响 1、本次吸收合并有利于公司进一步优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本。 2、工塑公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2017年3月1日