证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-016 江苏亚威机床股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年2月28日下午16:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事吉素琴女士召集，会议通知于2017年2月17日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席会议，会议由董事吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》。 经公司第四届董事会提名，选举冷志斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 冷志斌先生简历详见附件。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司副董事长的议案》。 经公司第四届董事会提名，选举施金霞女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 施金霞女士简历详见附件。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》。 为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第四届董事会提名，选举专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下： 委员会 主任委员 委员 战略决策委员会 冷志斌 冷志斌、潘恩海、孙 峰、楼佩煌、吴建斌 提名委员会 楼佩煌 楼佩煌、涂振连、吴建斌、冷志斌、吉素琴 薪酬与考核委员会 吴建斌 吴建斌、涂振连、施金霞 审计委员会 涂振连 涂振连、楼佩煌、朱鹏程 董事会专门委员会委员简历详见附件。 4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任冷志斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 冷志斌先生简历详见附件。 5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、王峻先生、王艳女士、张凌先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 施金霞女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、王峻先生、王艳女士、张凌先生简历详见附件。 6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公 司财务负责人的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任施金霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 施金霞女士简历详见附件。 7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任谢彦森先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 谢彦森先生简历详见附件。 公司董事会秘书谢彦森先生的联系方式如下： 电话：0514―86880522 传真：0514―86880505 电子邮箱：ir@yawei.cc 通讯地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部 公司独立董事就上述第4、5、6、7项议案发表了明确的同意意见，内容详 见2017年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关 于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公 司内部审计部门负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 单宝华先生简历详见附件。 三、备查文件 公司第四届董事会第一次会议决议； 公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会 二○一七年三月一日 附件： 冷志斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副董事长、总经理兼技术中心主任。 现任江苏亚威机床股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，江苏亚威创科源激光装备有限公司执行董事，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事，江苏南高智能装备创新中心有限公司董事、总经理。 截至本公告日，冷志斌先生持有公司股份情况如下： 姓名 直接持股 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例 冷志斌 10,545,520 2.8281% 1.1871% 4.0152% 除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司存在关联关系外，冷志斌先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 施金霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大专学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事、副总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司副董事长、副总经理、财务负责人，江苏南高智能装备创新中心有限公司董事。 截至本公告日，施金霞女士持有公司股份情况如下： 姓名 直接持股 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例 施金霞 6,177,728 1.6567% 0.5535% 2.2102% 除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司存在关联关系外，施金霞女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 吉素琴女士，中国国籍，无永久境外居留权，1952年生，大学本科学历，高级会计师。曾任江苏亚威机床有限公司董事长兼党委书记、江苏亚威机床股份有限公司董事长兼党委书记。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、党委书记，江苏亚威科技投资有限公司执行董事兼总经理，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事长，江苏亚威爱颇特锻压机床有限公司执行董事，SMD欧洲销售公司董事长，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司董事。 截至本公告日，吉素琴女士持有公司股份情况如下： 姓名 直接持股 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例 吉素琴 13,471,724 3.6129% 1.5008% 5.1137% 除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司存在关联关系外，吉素琴女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 潘恩海先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理兼营销中心总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。 截至本公告日，潘恩海先生持有公司股份情况如下： 姓名 直接持股 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例 潘恩海 3,140,708 0.8423% 0.0992% 0.9415% 潘恩海先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 孙 峰先生，中国国籍，无永久境外居留权。1983年生，研究生学历。曾任 和君集团董事长助理、和君资本投资总监、和君集团合伙人。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、和君资本资深合伙人、沣盈资产管理有限公司董事长。 孙峰先生未直接持有公司股份，通过苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）间接持有公司4,310,523股，占公司总股本比例1.1560%。除了与持有公司5%以上股东苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）存在关联关系外，孙峰先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。孙峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 朱鹏程先生，中国国籍，无永久境外居留权。1968年生，大学本科学历，工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。现任江苏亚威机床股份有限公司董事、副总经理兼激光装备事业部总经理，同高先进制造科技(太仓)有限公司董事。 截至本公告日，朱鹏程先生持有公司股份情况如下： 姓名 直接持股 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例 朱鹏程 3,100,808 0.8316% 0.1572% 0.9888% 朱鹏程先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，研究生学历。曾任南京航空航天大学科技部部长、教授，南京航空航天大学金城学院院长、教授。 现任南京航空航天大学机电学院教授，江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任，江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏省航空航天学会副理事长，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。 楼佩煌先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件，已取得独立董事资格证书。 涂振连先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历，注册会计师/注册资产评估师。曾任天健光华会计师事务所江苏分所管理合伙人，天健正信会计师事务所南京分所管理合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所管理合伙人、致同会计师事务所（特殊普通合伙）管委会成员，江苏亚威机床股份有限公司独立董事、江苏雅百特科技股份有限公司独立董事、南京德邦金属装备工程股份有限公司独立董事。 涂振连先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件，已取得独立董事资格证书。 吴建斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，博士研究生学历。 曾任南京大学法律系助教、讲师、副教授，日本大阪大学法学部特邀研究员，南京大学商学院副教授、教授、博士研究生导师；现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人文社会科学高级研究院兼职研究员。兼任江苏天豪律师事务所律师；上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；南京（镇江、扬州、南通、淮安）仲裁委员会仲裁员；江苏亚威机床股份有限公司独立董事、天泽信息产业股份有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事。 吴建斌先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件，已取得独立董事资格证书。 王 峻先生，中国国籍，无永久境外居留权。1962年生，硕士研究生学历， 高级工程师。曾任江苏亚威机床有限公司副总经理兼品质保障部部长、计划采购部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼工会主席。 截至本公告日，王峻先生持有公司股份情况如下： 姓名 直接持股 直接持股比例 间接持股比例 合计持股比例 王峻 3,627,220 0.9727% 0.3957% 1.3684% 除了与持有公司5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司存在关联关系外，王峻先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 王 艳女士，中国国籍，无永久境外居留权。1974年生，硕士研究生学历。 曾任北大纵横管理咨询公司资深顾问、正略钧策管理顾问有限公司资深顾问。现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼品质管理部部长。 截至本公告日，王艳女士持有公司股份 150,000股，占公司总股本比例 0.0402%。王艳女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 张 凌先生，中国国籍，无永久境外居留权。1985年生，大学本科学历。曾 在北京和君咨询有限公司任职，现任江苏亚威机床股份有限公司副总经理、沣盈资产管理有限公司董事。 截至本公告日，张凌先生未直接持有公司股份；通过苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）间接持有公司381,074股，占公司总股本比例0.1022%。除了与持 有公司5%以上股东苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）存在关联关系外，张凌 先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关 系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 谢彦森先生，中国国籍，无永久境外居留权。1967年生，大学本科学历，会计师。曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部部长。现任江苏亚威机床股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司董事，日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司监事。 截至本公告日，谢彦森先生持有公司股份150,000股，占公司总股本比例0.0402%。谢彦森先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 单宝华先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972年生，大学专科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司财务物资部部长；现任江苏亚威机床股份有限公司内部审计负责人、审计部部长，江苏亚威创科源激光装备有限公司副总经理兼财务负责人。 截至本公告日，单宝华先生持有公司股份90,000股，占公司总股本比例 0.0241%。单宝华先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。