证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2017-05 兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年 2月28上午9:00在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到9人， 公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案： 一、《公司2016年度报告正文及摘要》 具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工2016年年度报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《公司2016年度董事会工作报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《公司2016年度总经理工作报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《公司2016年度利润分配的预案》 2016年度，公司实现净利润27,329,161.78 元，归属于母公司 的净利润为22,315,017.28元，根据《公司法》和公司章程有关规定， 按 10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈 余公积金，本年度可供股东分配的净利润22,315,017.28元，期末可 供股东分配利润为512,603,342.44 元。 根据公司《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东回报规划》，拟按 2016年度可供股东分配的净利润 22,315,017.28元的15.84%，即3,533,984.00元进行利润分配，以 2016年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.08 元（含税）。 2016 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，其主要原因： 1、根据公司“十三五”发展规划，公司2017年将积极推进“大 型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”、“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统”、“10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”、“高端低压电器元件智能制造及产业化升级项目”及“长城电工天水物流服务中心”等重点项目建设，自筹资金规模较大。 2、受所处行业特点、市场竞争等因素影响，公司在生产、销售环节占用和垫付流动资金较大，现金流相对紧张。公司拟用部分未分配利润补充流动资金。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、《公司2016年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、《公司2017年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 七、《公司2016年度内部控制评价报告》 具体内容详见2017年3月2日在上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 八、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见2019年3月2日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 九、《公司2017年度经营管理计划》 同意9票，反对0票，弃权0票。 十、《公司2017年度申请获得银行综合授信额度的议案》 根据 “十三五”规划开展情况，综合公司面临的形势和发展需 要，公司在突出两项攻坚，推进两个深化，强化五项管理，实施六项保障（简称“2256”）的经营工作方针指导下，为确保完成公司2017年的各项经营指标，保证公司资金的流动性，保障公司生产经营的正常开展，现拟向以下金融机构申请 48.85 亿元的综合授信额度,其中:中国建设银行股份有限公司10亿元；上海浦东发展银行3亿元；中国银行股份有限公司3.5亿元；中国工商银行股份有限公司4.1亿元；中国光大银行股份有限公司3亿元；中国邮政储蓄银行股份有限公司3亿元；中国农业银行股份有限公司2.4亿元；中国交通银行股份有限公司6亿元；中国农业发展银行2亿元；农商银行2亿元；中信银行股份有限公司1.5亿元；兴业银行股份有限公司2亿元；浙商银行股份有限公司1.5亿元；兰州银行股份有限公司1亿元；招商银行股份有限公司2亿元；国家开发银行1.35亿元；民生银行股份有限公司0.5亿元。 在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并请公司的大股东甘肃省国有资产投资集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十一、《公司2017年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》 具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2017年拟向子公司提供 信贷业务担保额度的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十二、《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》 具体内容详见2017年3月2日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、《公司独立董事2016年度述职报告》 具体内容详见2017年3月2日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该报告需向公司年度股东大会汇报。 十四、《关于修订 的议案》 具体内容详见2016年3月2日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工关于修订 的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十五、《关于修订 的议案》 具体内容详见2017年3月2日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2017年修订）》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、《关于修订 的议案》 具体内容详见2017年3月2日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2017年修订）》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、《关于修订 的议案》 具体内容详见2017年3月2日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2017年修订）》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 十八、《关于修订 的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 十九、《关于制定 的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 二十、《关于制定 的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 二十一、《关于制定 的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 二十二、《关于制定 的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 二十三、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《长城电工关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二十四、《关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案》 具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《长城电工关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二十五、《关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案》 具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《公司关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的公告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二十六、《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》 具体内容详见2017年3月2日《上海证券报》及上海证券交易 所网站披露的《长城电工关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2017年3月2日