证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-005 美盛文化创意股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第九次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年3月1日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。 三、审议通过了《2016年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、审议通过了《2016年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《2016年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。 经天健会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润112,160,300.25元， 根据《公司章程》及《公司法》规定，提取法定盈余公积11,216,030.03元，加 年初未分配利润275,946,293.68元，扣除2016年度利润分配0元，2016年度 可供股东分配的利润为376,890,563.90元。 本年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日总股本505,318,181 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5 元（含税），共计人民币 75,797,727.15元，向全体股东以资本公积每10股转增28股，转增后公司总股 本为1,920,209,088股。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。 上述分配预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 六、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；表决结果：同 意7票；反对0票；弃权0票。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 本议案须提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结 果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 八、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案须提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于杭州星梦工坊文化创意有限公司2016年度业绩承诺 完成情况的说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十、审议通过了《关于收购杭州真趣网络科技有限公司100%股权暨关联交 易的议案》；表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。关联董事赵小强、石 炜萍回避，不参与表决。 本议案须提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十一、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 美盛文化创意股份有限公司董事会 2017年3月1日