证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-009 中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年3月1日在公司七楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长王坚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议通过以下决议： 1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举董事长 的议案》。 同意选举王坚先生为公司第六届董事会董事长，王坚先生简历详见附件。 2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于成立公司第 六届董事会专门委员会的议案》。 同意成立第六届董事会专门委员会，各委员会构成如下： （1）战略委员会 主任委员：王坚；委员：孟军、李兵、吴方辉、刘学军。 （2）提名委员会 主任委员：刘骏民；委员：王坚、刘学军。 （3）审计委员会 主任委员：张国华；委员：刘骏民、刘蓉。 （4）薪酬与考核委员会 主任委员：刘学军；委员：张国华、周寒。 3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。 同意聘任孟军先生为公司总经理，孟军先生简历详见附件。 4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 同意聘任李开省先生、王伟先生、李兵先生为公司总经理，李开省先生、王伟先生、李兵先生简历详见附件。 5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》。 同意聘任李兵先生为公司董事会秘书，李兵先生简历详见附件。 6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。 同意聘任夏保琪先生为公司证券事务代表，夏保琪先生简历详见附件。 7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任内部审 计部门负责人的议案》。 同意聘任王学柏先生为公司内部审计部门负责人，王学柏先生简历详见附件。 三、备查文件 公司第六届董事会第一次会议决议 特此公告。 中航工业机电系统股份有限公司董事会 2017年3月1日 附： 董事长王坚先生简历 王坚，男，出生于1961年11月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴人员。曾任中航工业金城集团有限公司董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业系统有限公司副总经理，中航机电系统有限公司董事、总经理、分党组副书记，中航精机董事长。现任中航机电系统有限公司执行董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统分党组书记。 王坚先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份18,450股，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 总经理孟军先生简历 孟军，男，出生于1968年1月，硕士研究生学历，研究员。曾任中航工业 第一飞机设计研究院副院长，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理，中航工业黎明董事长、总经理、党委副书记，中航机电系统有限公司董事、分党组书记，中航精机总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司总经理、董事，中航工业机电系统分党组副书记。 孟军先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份15,000股，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 副总经理简历 李开省，男，出生于1961年9月，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。 曾任陕西航空电气有限责任公司总工程师、副总经理、总经理、董事长，中航机电系统有限公司副总经理、分党组成员。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理，中航工业机电系统分党组成员。 李开省先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王伟，男，出生于1967年2月，博士研究生学历，研究员。曾任沈阳飞机 设计研究所副总设计师，中航系统科技有限责任公司总裁助理，中航机电系统有限公司总经理助理，中航机电系统有限公司副总经理、分党组成员。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理，中航工业机电系统分党组成员。 王伟先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份8,500股，与持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李兵，男，出生于1966年2月，硕士研究生学历，研究员。曾任中国航空 工业集团公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统分党组成员。 李兵先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份15,000股，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券事务代表简历 夏保琪，男，出生于1964年11月，硕士，一级高级经济师。历任南京金 城集团有限公司规划部副部长、资本运营部副部长、部长，中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，现任中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长。 夏保琪先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份1,500股，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 内部审计部门负责人简历 王学柏，男，出生于1964年4月，博士研究生学历，社会科学研究员。曾 任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。 王学柏先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任内部审计部门负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。