证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016―040 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2016年8月18日向全体董事发出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于2016年8月18日至8月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9人，实到9人。 四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议： 一、董事会批准公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其他董事均同意此议案。 《江铃汽车股份有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、董事会选举萧达伟先生为公司董事会副董事长和董事会战略委员会委员。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 江铃汽车股份有限公司 董事会 2016年8月27日