证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2017-010 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年3月17日14点00分 召开地点：杭州市拱墅区半山路178号，杭钢办公大楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年3月17日 至2017年3月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于签署重大资产重组补充协议的议案 √ 2 关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购 √ 宁波紫霞实业投资有限公司 100%股权的关联 交易议案 3 关于向联营企业提供借款的关联交易议案 √ 4 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 第1项议案已经公司第七届董事第三次会议或公司第七届监事会第三次 会议审议通过，详见公司于2016年12月24日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报上的《杭州钢铁股份有限公 司第七届董事会第三次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告》。 第2至4项议案已经公司第七届董事第四次会议或公司第七届监事会第 四次会议审议通过，详见公司于2017年3月2日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报上的《杭州钢铁股份有限公 司第七届董事会第四次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2和议案3 应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团公司、浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司对议案1、议案2及议案3都回避表决；中国宝武钢铁集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司对议案1及议案2回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600126 杭钢股份 2017/3/10 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。 2、登记时间：2017年3月14日、3月15日、3月16日（上午9：00～11： 30，下午1：30～4：30） 3、登记地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭州钢铁股份有限公司证券部 六、 其他事项 1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券 部 3、会议联系电话：0571－88132917 4、会议联系传真：0571－88132919 5、邮政编码：310022 6、联系人：吴继华 葛娜杰 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2017年3月2日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 杭州钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年 3月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于签署重大资产重组补充协议的 议案 2 关于公司全资子公司宁波钢铁有限 公司收购宁波紫霞实业投资有限公 司100%股权的关联交易议案 3 关于向联营企业提供借款的关联交 易议案 4 关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。