证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2017-013 中航黑豹股份有限公司 关于2017年日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是在平等、互利的基 础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖 一、日常关联交易的基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 预计金额 关联交 上年（前次）预 上年（前次）实际 与实际发 易类别 关联人 计金额（单位： 发生金额（单位： 生金额差 元） 元） 异较大的 原因 向关联 金城集团进出口有限公司 8,250,000.00 1,594,550.42 市场销量 人销售 下降所致 产品、 商品 合计 8,250,000.00 1,594,550.42 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类 本次预计金额 占同类 上年实际发生金 占同类业 别 关联人 （单位：元） 业务比 额（单位：元） 务比例（%） 例（%） 向关联人销 金城集团进 售产品、商品 出口有限公 2,020,000.00 0.01 1,594,550.42 0.01 司 合计 2,020,000.00 1,594,550.42 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方情况介绍 公司名 法定代 注册资 主营业 与本公司关 序号 称 性质 表人 本（万 住所 务 联关系 元） 南京市 经营和 金城集 白下区 代理各 1 团进出 有限公 孙舒平 3400 中山东 类商品 受同一最终 口有限司 路518 及技术 控制人控制 公司 号 的进出 口业务 （二）关联方履约能力 上述关联方依法存续，具备良好的履约能力，与本公司及本公司子公司以前年度的关联交易中资信情况良好。 三、关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 序号 关联交易方 交易标的 采购商品 销售商品 1 金城集团进出口有限公司 ― 专用车、液压泵 （二）定价策略 上述交易按照可比的同类市场价格进行定价，结算方式等交易事项与同类供货商、销售商一致。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 公司及公司子公司与关联方的关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、关联交易审议程序 （一）关联董事需回避表决 鉴于公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事孙军亮先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时需回避表决，由3名非关联董事进行表决。 （二）独立董事事前认可情况 公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。 （三）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见。 （四）该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 六上网公告附件 1、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议有关议案事前认可的独立意见。 2、审计委员会关于第七届董事会第二十五次会议有关议案的书面意见。 特此公告。 中航黑豹股份有限公司董事会 2017年3月1日