证券代码：600760 证券简称:*ST黑豹 公告编号：2017-010 中航黑豹股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于2017年2月17日发出会议通知。 （三）本次会议于2017年3月1日在山东省威海市文登区世纪大道89号以 现场会议方式召开。 （四）本次会议应到董事8名，亲自出席5名，孙丽董事、秦少华董事因公 分别委托董事长李晓义、董事朱景林出席会议并行使相关权利，独立董事陈良华因公委托独立董事宋文山出席会议并行使相关权利。 （五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2016年财务决算报告的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于2016年年度利润分配的议案》 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年实现归属于 母公司所有者的净利润为36,114,279.98元，2016年末合并报表未分配利润为 -487,929,221.49 元；2016 年母公司实现净利润为-115,866,462.59 元，2016 年末母公司未分配利润为-446,628,491.74元，根据《公司法》、《公司章程》有 关利润分配的规定，拟定公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （三）审议并通过《2016年年度董事会工作报告》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《2016年 年度报告》--“第四节 经营情况讨论与分析”。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （四）审议并通过《2016年独立董事年度述职报告》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑 豹股份有限公司2016年独立董事年度述职报告》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （五）审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑 豹股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议并通过《2016年内部控制评价报告》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑 豹股份有限公司2016年内部控制评价报告》。 公司独立董事对公司《2016 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为： 报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议并通过《2016年年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （八）审议并通过《关于2017年融资计划的议案》 根据 2017 年的生产经营需要，公司及子公司的融资计划总额度为 90,000 万元，主要是已有的借款到期续贷形成。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （九）审议并通过《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑 豹股份有限公司关于2017年向关联方借款暨关联交易的公告》。 公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。 公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十）审议并通过《关于2017年日常经营性关联交易的议案》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑 豹股份有限公司关于2017年日常经营性关联交易的公告》。 公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。 公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十一）审议并通过《关于2017年财务预算报告的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十二）审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的通知》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑 豹股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （十三）审议并通过《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的议案》 为满足参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，公司拟向北汽黑豹提供2.7亿元的借款用于补充流动资金。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （十四）审议并通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》 具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于申请撤销对公司股票退市风险警示的公告》。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 1、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可的独立意见； 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见；特此公告。 中航黑豹股份有限公司董事会 2017年3月1日