证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017―004 国电南京自动化股份有限公司 2017年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司2017年第一次临时董事会会议的召开 及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2017年2月21日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于2017年3月3日以通讯方式召开。 （四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实 际收回表决票11份。 二、董事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意《关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20% 股权的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议； 同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 为优化产业结构，集中精力发展主业，减少投资损失，规避经营风险，提高盈利能力，公司拟在北京产权交易所挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司（以下简称“江苏上能”）20%股权，以2016年9月30日的净资产评估值为基准，股权挂牌转让价格为20万元。转让完成后，公司所持江苏上能股权将由51.13%降至31.13%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3款之规定及《公司章程》的有关 规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会同意授权经营层在北京产权交易所办理预披露事宜，并提请股东大会审议通过后，授权经营层按照有关规定办理与本事项相关的正式挂牌等相关事宜。 详见《国电南京自动化股份有限公司关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的公告》【编号：临2017－005】 公司4位独立董事张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生一致 同意该项议案并发表了同意的独立意见： 1、我们同意《关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司 20% 股权的议案》。 2、基于公司提供的相关资料，我们认为，董事会审议程序合法、合规，定价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此事项符合公司及全体股东的利益。 3、同意将本事项提交公司股东大会审议。 （二）同意《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》； 同意票为11 票，反对票为0票，弃权票为0票。 同意公司董事会在2017年3月23日召开2017年第二次临时股东大会；为 确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第 48 条之规定，现指定 2017 年第二次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8 号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。 相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第二次临时 股东大会的通知》【编号：临2017－006】 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2017年3月4日