证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2017-021号 900928 临港B股 上海临港控股股份有限公司 关于选举公司副董事长暨调整董事会 战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开 第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名张黎明先生、张四福先生为公司第九届董事会董事候选人，任期均自2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止(公告编号：临2017-005号)。2017年2月10日公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于选举公司董事的议案》（公告编号：临2017-014号），张黎明先生、张四福先生当选公司董事。 2017年3月3日公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议并通过了 《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》。董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 鉴于此，调整后第九届董事会战略委员会由袁国华先生、张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生、芮明杰先生组成，其中董事长袁国华先生为主任委员。 特此公告。 上海临港控股股份有限公司 2017年3月4日