证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-014 西安国际医学投资股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2017年3月3日（星期五）14:30 网络投票时间为：2017年3月2日－2017年3月3日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月2日15:00至2017年3月3日15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商业办公 楼会议室。 3.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人：史今董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席情况： 参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共89人，持有公司股 份580,381,519股，占公司股份总额的29.45％。 其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 9 人，代表股 份 574,511,464股，占公司有表决权股份总数的29.15%；参加网络投 票的股东80人，代表股份5,870,055股，占公司有表决权股份总数的 0.2978%。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，以超过三分之二的同意票通过了以下议案： 1.关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案 议案表决情况：同意 580,246,769 股，占出席会议所有股东所持 表决权 99.98％；反对 134,750 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） 的表决情况为：同意25,573,433股，占出席会议中小投资者所持表决 权 99.48％；反对 134,750 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.52％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。 2.关于修改公司章程的议案 议案表决情况：同意 580,115,269 股，占出席会议所有股东所持 表决权 99.95％；反对 119,650 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02％；弃权146,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03％。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） 的表决情况为：同意25,441,933股，占出席会议中小投资者所持表决 权 98.96％；反对 119,650 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.47％；弃权146,600股，占出席会议中小投资者所持表决权0.57％。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所 2.律师姓名：吕延峰、田慧 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 六、备查文件 1.西安国际医学投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会决 议； 2. 北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有 限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 西安国际医学投资股份有限公司董事会 2017年3月4日