上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2017年度日常关联交易的独立意见 2017年3月2日，公司董事会会议审议通过了《关于公司2017年度日常关 联交易预计的议案》。 因生产经营需要，公司2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简 称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。 2017年度拟发生日常关联交易情况如下： 预计关联交易 关联方 预计关联交易内容 2017年度预计关联交易金额 类别 向关联方购买 上海逸动 采购产品 1000万元 商品 向关联方购买 上海利格泰 采购产品 500万元 商品 向关联方转让 上海利格泰 转让技术、设备 150万元 技术、设备 租赁房屋给关 上海利格泰 房屋租赁 150万元 联方 向关联方购买 上海博进 采购产品 50万元 商品 租赁房屋给关 上海博进 房屋租赁 150万元 联方 公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，现就公司上述日常关联交易事项发表独立意见如下： 公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。 二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 三、关于公司聘请副总经理、财务总监的独立意见 我们认为：公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。同意公司第三届董事会第九次会议关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。 （此页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》签字页） 独立董事签字： 于成磊（签字）： 鲁旭波（签字）： 孙 勇（签字）： 二○一七年三月二日