证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-017 金龙机电股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换债券（第二期）及部分股权解除质押的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）拟非公开发行可交换债券（第二期）及部分股权解除质押的通知，具体情况如下： 一、可交换债券概况 金龙集团于2016年12月27日取得深圳证券交易所《关于金龙控股集团有限 公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证 函[2016]855号），核准金龙集团面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元 的可交换债券（下称“本次可交换债券”）。本次可交换债券主承销商为兴业证券股份有限公司，且采取分期发行的方式。2017年01月，金龙集团完成非公开发行可交换债券（第一期）的发行工作，债券实际发行规模3.6亿元，债券期限3年。具体内容详见公司分别于2017年01月12日、2017年01月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换债券（第一期）暨办理部分股权质押的公告》、《关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第一期）的公告》。 2017年03月01日，金龙集团将原质押给长城证券股份有限公司的部分非限 售流通股份解除质押，并预备用于金龙集团非公开发行可交换债券（第二期）（下称“第二期可交换债券”）的股票质押，金龙集团将根据发行时市场状况确定第二期可交换债券最终的发行方案，关于第二期可交换债券后续进展情况，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。 二、股份解除质押的情况 1、股东股份解除质押基本情况 是否为第 本次解除 股东名称 一大股东 解除质押 质押开始 解除质押 质权人 质押占其 用途 及一致行 股数（股） 日期 日期 所持股份 动人 比例 预备用于金 长城证券 龙集团非公 金龙集团 是 4,000,000 2016年05 2017年03 股份有限 1.26% 开发行可交 月11日月01日 公司 换债券（第 二期）的股 票质押 2016年08 2017年03 兴业证券 金龙集团 是 2,190,000月24日月02日 股份有限 0.69% 融资 公司 2016年11 2017年03 兴业证券 金龙集团 是 280,000 月09日月02日 股份有限 0.09% 融资 公司 2016年11 2017年03 兴业证券 金龙集团 是 140,000 月22日月02日 股份有限 0.04% 融资 公司 合计 6,610,000 2.08% 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额 的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为6,610,000股，占其所持公司股份总 数的2.08%，占公司股本总额的0.81%。本次股份解除质押后，金龙集团所持公司 股份中仍处于质押状态的股份数为298,050,154股，占金龙集团持有本公司股份总 数的93.78%，占公司股本总额的36.61%。 三、备查文件 1、《关于金龙控股集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券符合深交 所转让条件的无异议函》（深证函[2016]855号）； 2、证券解除质押登记证明； 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董事会 2017年03月03日