证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-007 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因生产经营需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。2017 年度拟发生日常关联交易情况如下： 一、预计2017年度日常关联交易基本情况 预计关联交易 关联方 预计关联交易内容 2017年度预计关联交易金额 类别 向关联方购买 上海逸动 采购产品 1000万元 商品 向关联方购买 上海利格泰 采购产品 500万元 商品 向关联方转让 上海利格泰 转让技术、设备 150万元 技术、设备 租赁房屋给关 上海利格泰 房屋租赁 150万元 联方 向关联方购买 上海博进 采购产品 50万元 商品 租赁房屋给关 上海博进 房屋租赁 150万元 联方 二、关联人和关联关系 (一) 基本情况 1、上海逸动 上海逸动法定代表人王少白，注册资本123.8036万元人民币，注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号11幢1004室，经营范围：医疗科技、医疗器械技术、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；一类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；仪器仪表、机电设备及配件的生产与销售；从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。 截止2016年12月31日，上海逸动资产总额为1745.93万元，净资产为1650.67万元，净利润为-699.33万元。 2、上海利格泰 上海利格泰法定表人袁征，注册资本250万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路508号1号楼301室，经营范围：从事生物制品、医药产品的领域内的技术开发，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、医疗器械（非审批）的开发及销售，实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，生产加工医疗器械。 截止2016年12月31日，上海利格泰资产总额为883.58万元，净资产为-205.44万元，净利润为-400.97万元。 3、上海博进 上海博进法定代表人袁征，注册资本500万元人民币，注册地址上海市青浦区天辰路508号1号楼302室，经营范围：生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、一类医疗器械、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，生产加工医疗器械。 截止2016年12月31日，上海博进资产总额为388.33万元，净资产为363.35万元，净利润为-134.24万元。 （二）上述关联方与公司的关联关系 公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海逸动的董事； 公司董事、总经理袁征持有上海利格泰54%的股权并担任上海利格泰的董事，公司副总经理赖卫国持有上海利格泰10%的股权并担任上海利格泰的董事，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海利格泰的董事； 公司董事、总经理袁征担任上海博进的董事长，公司副总经理赖卫国担任上海博进的董事，丁魁担任上海博进的监事。 （三）履约能力分析 上海逸动、上海利格泰、上海博进成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。 三、关联交易主要内容及定价依据 因日常经营业务需要，公司拟与公司关联方上海逸动、上海利格泰、上海博进发生日常关联交易，预计从公告之日起至2018年2月24日，上述关联交易额度不超过2,000万元，主要内容是公司向上述公司采购产品及租赁房屋等，满足公司正常生产经营需要。 公司与上述公司之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。 四、审议程序 以上交易已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。 五、关联交易目的和对本公司的影响 1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。 2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。 六、独立董事意见 独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。 七、备查文件 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议； 3、独立董事事前认可及独立意见； 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 董事会 二�一七年三月二日