证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2017-002 益丰大药房连锁股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）战略规划以及经营管理的需要，公司于2017年3月3日召开第二届董事会第二十六次会议全票审议通过了《益丰大药房连锁股份有限公司关于设立全资子公司的议案》，同意在湖北省武汉市武昌区投资设立全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“湖北益丰”），承接公司在湖北地区的直属分支机构的全部资产和业务。 本次设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、设立全资子公司基本情况 1、公司名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。 2、公司股东：益丰大药房连锁股份有限公司（占出资比例100%）。 3、公司住所：湖北省武汉市武昌区武珞路442号中南国际城B2座12楼（拟）。 4、法定代表人：高毅。 5、注册资本：2,000万元人民币。 6、资金来源：公司以自有资金出资人民币2,000 万元，占注册资本总额的 100%。 7、经营范围：处方药（禁止类除外）、非处方药（甲类、乙类）（含冷藏、冷冻药品）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械一类、二类、三类零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉其他婴幼儿配方食品）零售；保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、蛋类的零售；票务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。 二、设立全资子公司对上市公司的影响和风险分析 为做大做强湖北市场，公司此次设立全资子公司湖北益丰主要用于承接公司在湖北地区的直属分支机构的资产和业务。子公司成立后，公司将湖北地区直属分支机构所有的资产和业务全部划转至湖北益丰。此举有利于理顺公司的组织架构、优化资源配置、提高经营管理效率，符合公司战略需求，为公司未来长远发展打下了坚实的基础。 本次投资设立全资子公司系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化，对本次投资造成经营风险。敬请投资者注意风险。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2017年3月3日