证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-028 大连天神娱乐股份有限公司 关于参与认购并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金及基金对外投资的基本情况 1、基金的基本情况 为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”或“公司”）控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“深圳泰悦”或“并购基金”）基金份额，基金总规模为12.6亿元人民币，其中劣后级份额为2.165亿元人民币，由乾坤翰海出资；优先级资金为10.425亿元，由芜湖歌斐资产管理有限公司出资，普通合伙人和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）出资100万元，和壹资本为基金管理人，该并购基金主要用于投资游戏行业。上述事项已经公司于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过。并购基金已完成工商变更登记手续。 2、基金对外投资情况 深圳泰悦以人民币10.67亿元受让深圳口袋科技有限公司（以下简称“标的 公司”）部分原股东持有的标的公司51%的股权。投资完成后，深圳泰悦占标的 公司51%的股权。 上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、基金的进展情况 近日，并购基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 第1页共2页 证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-028 法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码：SN8874)，具体情况如下： 基金名称：深圳泰悦投资中心（有限合伙） 管理人名称：和壹资本管理（北京）有限公司 托管人名称：中信证券股份有限公司 备案日期：2017年03月03日 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2017年3月6日 第2页共2页