上海宝信软件股份有限公司公告 - 1 - 股票代码： A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号： 临 2017-003 上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2017 年 2 月 21 日以电子邮件的方式发出，于 2017 年 3 月 3 日在上海召开，应到董 事 8 人，实到 8 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、 2016 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 二、 2016 年度报告和摘要的议案 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 三、 2016 年度财务决算的议案 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 四、 2016 年度利润分配的预案 公司拟以总股本 783,249,172 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.3 元（含税），合计派发现金红利 101,822,392.36 元， 剩余未分配 上海宝信软件股份有限公司公告 - 2 - 利润滚存至下一年度。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 五、 2017 年度财务预算的议案 公司将继续加大对云计算、大数据、无人化、物联网和智能交通等业 务的研发投入力度，以期后续能成为公司业绩增长的重要增长点；同时稳 步开展 IDC 建设和运营，持续提升宝之云的市场地位和品牌形象。 2017 年 力争完成营业收入 40 亿元。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 六、 2017 年度日常关联交易的议案 具体内容详见《 2017 年度日常关联交易公告》。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：关联董事张朔共、朱可炳回避表决，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。是否通过： 通过。 七、 2016 年度财务公司风险评估报告的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 八、 2016 年年度募集资金使用报告的议案 具体内容详见《 关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 九、 前次募集资金使用情况报告的议案 上海宝信软件股份有限公司公告 - 3 - 具体内容详见《 前次募集资金使用情况报告》。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十、 2016 年度内部控制评价报告的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十一、 2016 年度全面风险管理报告的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十二、 2016 年度社会责任报告的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十三、 2016 年度董事会审计委员会工作报告的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十四、 高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十五、 提名独立董事的议案 董事会提名王丛先生为独立董事候选人， 提交公司 2016 年度股东大会 选举。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十六、 开展金融衍生品业务的议案 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十七、 2016 年发行 A 股可转债预案（修订稿）的议案 具体内容详见《 2016 年公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 上海宝信软件股份有限公司公告 - 4 - 十八、 发行 A 股可转债摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案 具体内容详见《 公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施（修订稿） 公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 十九、 提议召开 2016 年度股东大会的议案 具体内容详见《 关于召开 2016 年度股东大会的通知》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过： 通过。 本次会议还听取了 2016 年度总经理工作报告、 2016 年度董事会决议执 行情况报告和 2016 年度长期投资工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 7 日