上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-004 上海宝信软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2017年2 月21日以电子邮件的方式发出，于2017年3月3日在上海召开，应到监 事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2016年度监事会工作报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过U U。 二、2016年度报告和摘要的议案 公司2016年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过U U。 三、2016年度财务决算的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 四、2016年度利润分配的预案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 五、2017年度财务预算的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 上海宝信软件股份有限公司公告 六、2017年度日常关联交易的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 七、2016年度财务公司风险评估报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 八、2016年年度募集资金使用报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 九、前次募集资金使用情况报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十、2016年度内部控制评价报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十一、2016年度全面风险管理报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十二、2016年度社会责任报告的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十三、高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十四、开展金融衍生品业务的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十五、2016年发行A股可转债预案（修订稿）的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 十六、发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 上海宝信软件股份有限公司公告 十七、提议召开2016年度股东大会的议案 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。 本次会议还听取了2016年度总经理工作报告、2016年度董事会决议执 行情况报告、2016年度长期投资工作报告和董事年度述职报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 监事会 2017年3月7日