天津九安医疗电子股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 原章程 修订后章程 第十三条 经公司登记机关核准登记， 第十三条 经公司登记机关核准登记，公 公司的经营范围为：计算机软件及信息技术 司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品、 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产 让；开发、生产、销售电子产品、医疗器械 品范围为准）及相关的技术咨询服务等；计算 （以医疗器械生产企业许可证核准产品范围 机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技 为准）及相关的技术咨询服务等*** 术服务、技术转让*** 第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规、部门规章 （一）遵守法律、行政法规、部门规章及 及规范性文件和本《章程》的有关规定和要 规范性文件和本《章程》的有关规定和要求， 求，依法行使股东权利； 依法行使股东权利； （二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 纳股金，除法律、行政法规、部门规章及规 股金，除法律、行政法规、部门规章及规范性 范性文件规定的情形外，不得退股。股东逾 文件规定的情形外，不得退股。股东逾期不缴 期不缴纳股金的应依法承担违约责任，因此 纳股金的应依法承担违约责任，因此而给公司 而给公司造成损害的，应依法承担赔偿责任；造成损害的，应依法承担赔偿责任； （三）依其所持股份份额承担公司的亏 （三）依其所持股份份额承担公司的亏损 损和债务； 和债务； （四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他 公司股东滥用股东权利给公司或者其他 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东 公司股东滥用公司法人独立地位和股东 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 利益的，应当对公司债务承担连带责任。 益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）服从和执行股东大会依法通过的 （五）服从和执行股东大会依法通过的各 各项决议，不得从事任何有损于公司利益的 项决议，不得从事任何有损于公司利益的行 行为； 为； （六）放弃或终止与公司从事相同或相 （六）法律、行政法规、部门规章及规范 似的主营业务，以避免与公司进行同业竞争；性文件及本《章程》规定应当承担的其他义务。 （七）法律、行政法规、部门规章及规 范性文件及本《章程》规定应当承担的其他 义务。 第五十六条 股东大会的《通知》包括以 第五十六条 股东大会的《通知》包括以 下内容: 下内容: (一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限； (二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案； (三) 以明显的文字说明:全体股东均有 (三) 以明显的文字说明:全体股东均有权 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 司的股东； 东； (四) 有权出席股东大会股东的股权登 (四) 有权出席股东大会股东的股权登记 记日； 日； (五) 投票代理委托书的送达时间和地 (五) 投票代理委托书的送达时间和地点； 点； （六）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会《通知》和《补充通知》中应当 股东大会《通知》和《补充通知》中应 充分、完整披露所有《提案》的全部具体内容。 当充分、完整披露所有《提案》的全部具体 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布 内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会《通知》或《补充通知》时将同时披 的，发布股东大会《通知》或《补充通知》 露独立董事的意见及理由。 时将同时披露独立董事的意见及理由。 此外，公司还应当同时在指定网站上披露 此外，公司还应当同时在指定网站上披 有助于股东对拟审议的事项作出合理判断所 露有助于股东对拟审议的事项作出合理判断 必需的其他资料。 所必需的其他资料。 公司在为股东提供股东大会网络投票系 公司在为股东提供股东大会网络投票系 统时，应当在股东大会《通知》中明确载明网 统时，应当在股东大会《通知》中明确载明 络投票的时间、投票程序以及审议的事项。 网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。 股东大会采用网络投票的开始时间，不得 股东大会采用网络投票的开始时间，不 早于股东大会现场会议召开前一日下午3:00， 得早于股东大会现场会议召开前一日下午 并不得迟于股东大会现场会议召开当日上午 3:00，并不得迟于股东大会现场会议召开当 9:30，其结束时间不得早于股东大会现场会议 日上午9:30，其结束时间不得早于股东大会 结束当日下午3:00。 现场会议结束当日下午3:00。 股权登记日和会议召开日之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应当 当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股 不多于7个工作日。股权登记日一旦确认， 权登记日一旦确认，不得变更。 不得变更。 第一百三十八条 董事会由股东大会选 第一百三十八条 董事会由股东大会选举 举产生的7名董事组成，其中3名为独立董 产生的7名董事组成，其中3名为独立董事。 事。 董事会设董事长1人，可设副董事长1人； 董事会设董事长1人，副董事长1人。 设董事会秘书1人。 第一百四十二条 本条及第一百四十三 第一百四十二条 本条及第一百四十三条 条所称“交易”包括下列事项： 所称“交易”包括下列事项： 1、购买或出售资产； 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、 3、提供财务资助； 对子公司投资等）； 4、提供担保； 3、提供财务资助； 5、租入或租出资产； 4、提供担保； 6、签订管理方面的《合同》（含委托经 5、租入或租出资产； 营、受托经营等）； 6、签订管理方面的《合同》（含委托经 7、赠与或受赠资产； 营、受托经营等）； 8、债权或债务重组； 7、赠与或受赠资产； 9、研究与开发项目的转移； 8、债权或债务重组； 10、签订《许可协议》； 9、研究与开发项目的转移； 11、深交所认定的其他交易。 10、签订《许可协议》； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、 11、深交所认定的其他交易。 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 上述购买、出售的资产不含购买原材料、 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 出售此类资产的，仍包含在内。 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 公司与同一交易方同时发生本条第一款 此类资产的，仍包含在内。 第（二）项至第（四）项以外各项中方向相 公司与同一交易方同时发生本条第一款 反的两个交易时，应当按照其中单个方向的 第（二）项至第（四）项以外各项中方向相反 交易涉及指标中较高者计算披露标准。 的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易 其中： 涉及指标中较高者计算披露标准。 （一）对外投资（含委托理财、委托贷 其中： 款等）：董事会具有单笔超过500万元人民 （一）对外投资（含委托理财、委托贷款、 币但累计不超过最近一期经审计的净资产的 对子公司投资等）：董事会具有单笔超过1000 30%的短期投资审批权限；占公司最近一期经 万元人民币但累计不超过最近一期经审计的 审计的净资产 30%以下的长期投资由公司董 净资产的30%的投资审批权限； 事会批准； （二）贷款审批权：董事会具有累计不超 （二）贷款审批权：董事会具有累计不 过最近一期经审计的净资产的 100%的贷款审 超过最近一期经审计的净资产的100%的贷款 批权限； 审批权限； （三）对外担保：除本《章程》规定应由 （三）对外担保：除本《章程》规定应 股东大会审议的对外担保事项外，董事会具有 由股东大会审议的对外担保事项外，董事会 累计担保《合同》标的额在300万元人民币以 具有累计担保《合同》标的额在300万元人 上，1000万元人民币以下（含1000万元人民 民币以上，1000 万元人民币以下（含 1000 币）且不超过公司最近一期经审计净资产10% 万元人民币）且不超过公司最近一期经审计 的担保金额的审批权限。 净资产10%的担保金额的审批权限。 除本《章程》规定应由股东大会审议的对 除本《章程》规定应由股东大会审议的 外担保事项外，其他的对外担保事项必须经董 对外担保事项外，其他的对外担保事项必须 事会全体成员2/3以上签署同意；董事会在决 经董事会全体成员2/3以上签署同意；董事 定对外担保时，应同时经全体独立董事2/3以 会在决定对外担保时，应同时经全体独立董 上同意。 事2/3以上同意。 未经董事会或股东大会批准，公司不得对 未经董事会或股东大会批准，公司不得 外提供担保。 对外提供担保。 第一百五十条 董事会召开临时董事会 第一百五十条 董事会召开临时董事会会 会议的通知方式为：以书面形式，包括（但 议的通知方式为：以书面形式，包括（但不限 不限于）专人送达、信函、传真或电子邮件 于）专人送达、信函、传真或电子邮件或电话 或电话的方式进行；通知时限为：会议召开 的方式进行；通知时限为：会议召开前2日通 前5日通知全体董事和监事。 知全体董事和监事。 第一百九十五条 监事会每年度至少召 第一百九十五条 监事会每年度至少召开 开2次定期会议，分别在公司公布上一年度 2次定期会议，分别在公司公布上一年度财务 财务报告、中期财务报告的前2个月内召开，报告、中期财务报告的前2个月内召开，审议 审议相关的财务报告和议题。 相关的财务报告和议题。 会议《通知》应于会议召开10日前书面 会议《通知》应于会议召开10日前书面 送达全体监事。监事可以提议召开临时监事 送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会 会会议，会议《通知》应于会议召开5日前 会议，会议《通知》应于会议召开2日前提交 提交全体监事。 全体监事。 监事会的表决程序为：举手表决或记名 监事会的表决程序为：举手表决或记名投 投票表决。 票表决。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 章程其他条款不变。 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 二�一七年三月