证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-015 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 1、全筑香港控股有限公司（以下简称“全筑香港”，公司的全资子公司）2、全筑（澳大利亚）有限公司（以下简称“全筑澳大利亚”，全筑香港的全资子公司） 3、全筑建设（马来西亚）有限公司（以下简称“全筑马来西亚”，全筑香港的全资子公司） 4、上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”，公司的控股子公司） ● 担保金额：担保总额不超过人民币3亿元（含3亿元）。 ● 截止本公告日，公司未对全资或控股子公司提供担保，亦不存在对外担 保。 ● 本次担保无反担保。 ● 本次担保需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司经营发展的需要，公司拟为全资及控股子公司向金融机构融资提供总额不超过人民币3亿元（含3亿元）的担保。 公司预计为全资及控股子公司提供担保的计划额度如下： 被担保人名称 预计提供担保的最高额度（万元） 全筑香港 10,000 全筑澳大利亚 5,000 全筑马来西亚 5,000 高昕节能 10,000 合计 30,000 本公司将根据上述四家公司未来实际经营的需要，在3亿元担保总额度范围 内对具体担保额度分配进行适当调整。同时董事会提请股东大会授权： 1、董事会在上述担保事项范围内，对上述四家公司申请的授信、借款等担保额度进行审批； 2、公司董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）董事会审议情况 2017年3月6日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公 司为全资及控股子公司提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 （一）全筑香港控股有限公司(TRENDZONE (HK)HOLDINGS LIMITED) 1、地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD WAN CHAI HK 2、业务性质：实业投资、咨询服务、建筑工程设计、施工与家具生产货物国际贸易 3、登记证号：66389430-000-07-16-A （二）全筑（澳大利亚）有限公司 1、英文名称：TRENDZONE(AUSTRALIA)INDUSTRY CORPORRATION PTY LTD 2、注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市 3、公司性质：有限责任公司 4、登记证号：613779098 5、登记日：2016年7月20日 （三）全筑建设（马来西亚）有限公司 1、英文名称：TRENDZONEENGINEERING&CONSTRUCTION(MALAYSIA)SDN.BHD. 2、注册地址：马来西亚吉隆坡市 3、公司性质：有限责任公司 4、登记证号：1200245 5、登记日：2016年8月30日 （四）上海高昕节能科技有限公司 1、注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23-25号 2、法定代表人：朱斌 3、注册资本：人民币5050万元 4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发和转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （五）本次担保涉及的全资及控股子公司最近一期的财务情况 截止2016年12月31日，财务数据如下 单位：元 公司 资产 负债 营业收入 净利润 资产负债率 全筑香港 7,027,145.19 0 0 -1,649.40 0 全筑澳大利亚 2,620,466.16 2,156,751.00 0 -37,854.84 82.30% 全筑马来西亚 730,329.50 0 0 -26,163.80 0 高昕节能 40,146,388.10 19,494,988.37 13,679,782.25 491,466.35 48.56% （六）被担保公司与上市公司的关系 全筑香港是公司的全资子公司。全筑澳大利亚、全筑马来西亚是全筑香港的全资子公司、公司的孙公司。高昕节能是公司控股子公司，公司及控股股东、实 际控制人朱斌先生合计持有其51%的股权。 三、董事会意见 公司为全资及控股子公司提供担保是公司正常生产经营的需要，是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上作出的决定。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。 四、独立董事意见 本次担保是公司为全资及控股子公司融资业务提供的担保，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法律法规和规定要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们一致同意本次担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司未对控股或全资子公司提供担保，亦不存在对外担保。 特此公告。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年3月6日