证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-016 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司为控股子公司提供委托贷款公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”） 委托贷款金额：不超过人民币5000万元（含5000万元） 委托贷款期限：以正式签订的合同为准 委托贷款利率：以正式签订的合同为准 一、委托贷款概述 为充分发挥上市公司融资优势，保证控股子公司生产经营发展需要，有效降低其融资成本，公司拟通过银行向高昕节能提供不超过人民币5000万元（含5000万元）委托贷款。本次委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 2017年3月6日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司 为控股子公司提供委托贷款的议案》，并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。 二、借款方基本情况 上海高昕节能科技有限公司 1、注册地址：青浦区重固镇北青公路6725弄23-25号 2、法定代表人：朱斌 3、注册资本：人民币5050万元 4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、 金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发和转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 截止到2016年12月31日，高昕节能财务数据如下（未经审计）： 单位：元 公司 资产 负债 营业收入 净利润 资产负债率 高昕节能 40,146,388.10 19,494,988.37 13,679,782.25 491,466.35 48.56% 三、委托贷款的主要内容 1、委托贷款金额：不超过人民币5000万元（含5000万元）； 3、委托贷款用途：用于高昕节能业务发展； 4、委托贷款期限：以正式签订的合同为准； 5、委托贷款利率：以正式签订的合同为准。 四、对上市公司的影响 本次委托贷款有利于缓解高昕节能经营发展中的资金压力，帮助其更好地进行业务拓展。本次委托贷款不属于关联交易，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日， 公司未对外提供任何委托贷款。 特此公告。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年3月6日