江苏南方轴承股份有限公司 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下： 一、本议案适用对象： 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限： 2017年1月1日至12月31日。 三、薪酬标准 (一)独立董事的薪酬 独立董事：蔡桂如先生、干为民先生、刘雪琴女士2017年津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。 (二) 公司董事、高级管理人员薪酬 董事及高管：史建伟、姜宗成、许维南、史维、蒋永伟、王芳、蔡卫东、姚金玉根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。 单位：万元 姓名 职务 基本年薪 绩效年薪 董事津贴 史建伟 董事、董事长、总经理 16 16 ― 姜宗成 董事 16 16 ― 许维南 董事、总经理助理 9.3 9.3 ― 史维 董事、副总经理 12 12 ― 蒋永伟 董事、销售总监 14.1 14.1 ― 王芳 董事 12.6 12.6 ― 蔡卫东 副总经理、董秘 15 15 ― 姚金玉 财务总监 20 20 ― (三)公司监事的薪酬 监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事津贴详见下表： 单位：万元 姓名 职务 基本年薪 绩效年薪 监事津贴 羊文锦 监事会主席 4.35 4.35 0.3 朱晨 监事 3.6 3.6 0.3 周小燕 监事 6.35 6.35 0.3 四、发放办法 董事、高级管理人员、监事2017年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司《2017年度高管考核方案》条例计算发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会与股东大会批准。 五、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。 以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。 江苏南方轴承股份有限公司 董事会 2017年3月8日