证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-012 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017年度日常关联交易预测公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记误导性陈述或重大遗漏。 载、误导性陈述或者重大 释义： 本公告中，下列词汇具有如下含义： 释义项 指 释义内容 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东 福尔达投资 指 宁波福尔达投资管理有限公司，公司股东 北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 无锡星亿 指 无锡星亿智能环保装备股份有限公司，公司参股公司 秦皇岛威卡威佛吉亚 指 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司 威卡威汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司 威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司 北美威卡威行李架 指 北美威卡威行李架系统有限公司 福伦巴赫 指 福伦巴赫有限两合公司/FaulenbachGmbH& Co.KG 威卡威挤出-鲍尔斯 指 威卡威挤出-鲍尔斯制造公司 德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司 一、 关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《中 小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》的有关规定，根据2016年度关联交易的实际情 况，对2017年度关联交易作如下预计：销货物及劳务预计交易总额13,510万元、采购商品及劳务预计交易总额38,005万元。公司与关联方之间发生的实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序。 公司于2017年3月6日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年度日常 关联交易预计的议案》，5名关联董事李�Z瑜、龚斌、陈双印、汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)、吉多格兰迪(GuidoGrandi)在表决时按规定已作了回避，4 名非关联董事（包括 3名 独立董事）一致表决通过了上述议案。 此议案需提交股东大会审议，关联股东北京中环投资管理有限公司、宁波福尔达投资控股有限公司、龚福根、龚斌、德国埃贝斯乐股份有限公司公司回避表决。 二、 关联交易情况 1.销售货物及劳务 单位：元 2016年度 2017年度预测 方类型及关联方名称 金额 金额 一、共同控制方小计 417,674.56 5,479,024.45 其中：德国埃贝斯乐 417,674.56 5,479,024.45 二、受共同控制方控制的其他企业小计 29,019,394.03 45,120,723.72 其中：威卡威埃贝斯乐北美 11,048,267.75 26,027,222.32 威卡威汽车技术 3,860,048.10 772,187.44 赛尔维公司 2,267,104.35 北美威卡威行李架 1,279,810.65 福伦巴赫 12,831,267.53 14,925,752.00 威卡威挤出-鲍尔斯 1,128,457.60 三、合营公司小计 66,164,296.96 83,193,000.00 其中：北京比亚 5,530,369.54 4,500,000.00 秦皇岛威卡威佛吉亚 60,633,927.42 78,693,000.00 四、其他关系关联方 760,169.56 1,309,774.42 其中：德国威卡威集团 760,169.56 1,309,774.42 合计 96,361,535.11 135,102,522.59 2.采购货物和劳务 单位：元 2016年度 2017年度预测 关联方类型及关联方名称 金额 金额 一、共同控制方小计 167,137.05 18,750.00 其中：德国埃贝斯乐 167,137.05 18,750.00 二、受共同控制方控制的其他企业小计 71,301,138.73 92,008,347.66 其中：埃贝斯乐行李架 319,983.80 122,571.00 德国埃贝斯乐铝材 40,997,032.89 37,547,737.05 威卡威汽车技术 469,249.54 14,088,892.38 北美威卡威行李架 17,240,405.06 威卡威埃贝斯乐北美 10,650.47 威卡威挤出-鲍尔斯 12,263,816.97 40,249,147.23 三、合营公司小计 109,198,799.96 227,458,853.09 其中：北京比亚 25,596,695.15 49,219,853.09 秦皇岛威卡威佛吉亚 83,602,104.81 178,239,000.00 四、联营公司 96,011.95 59,310,000.00 其中：无锡星亿 96,011.95 59,310,000.00 四、其他关系关联方 928,068.90 1,254,825.00 其中：德国威卡威 928,068.90 1,254,825.00 合计 181,691,156.59 380,050,775.75 3. 出租情况 单位：元 出租方 租赁资产种类 2016年度 2017年预测 本公司 房屋建筑物 3,346,285.68 3,291,428.52 4. 承租情况 单位：元 出租方 租赁资产种类 2016年度 2017年预测 中环投资 房产土地 6,383,725.76 6,309,668.64 宁波福尔达投资 房产 1,250,640.00 1,375,700.00 三、关联人介绍和关联关系 关联方类型及关联 企业类型 注册地 业务性质 法人代表 注册资本 方名称 一、共同控制方 其中：中环投资 有限公司 北京 投资管理及出租工业 李�Z瑜 5000万元人民币 用房 其中：德国埃贝斯 生产和销售工业产 吉多.格兰迪 股份公司 乌伯塔尔 品，尤 1674.24万欧元 乐 （GuidoGrandi） 其是铝制品。 二、受共同控制方 控制的其他企业 威卡威埃贝斯乐北 有限公司 铝合金制品 1050万美元 美 Delaware,USA TimHom 技术研发，订单 威卡威汽车技术 有限公司 乌伯塔尔 项目开发管理， Peter Heubes, 25万欧元 销售汽车零部 MarkusKirchner 件。 埃贝斯乐行李架 有限公司 乌伯塔尔 生产车用行李架 ReinerSchmidt 100万欧元 FrankBusenbeck 研发，生产和销售铝 德国埃贝斯乐铝材 有限公司 乌伯塔尔 400万欧元 合金挤出型材 er, Norbert-W. Sucke 威卡威挤出-鲍尔 美国密歇根州 斯 Butzel&Long 美国密歇根州巴特 北美威卡威行李架 有限公司 汽车零部件生产 尔克里克市 RickCharvile 三、合营公司 北京比亚 有限公司 北京市 汽车零部件生产 李�Z瑜 700万欧元 秦皇岛威卡威佛吉 有限公司 秦皇岛 汽车零部件生产 李�Z瑜 5000万元人民币 亚 四、其他关系关联 方 福尔达投资 有限公司 宁波 投资管理 龚福根 3000万元人民币 四、关联交易定价政策和定价依据 上述关联交易定价依据市场价格双方协商定价。 五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响 目前公司与关联方发生的、实属必要的关联交易，已严格按照《关联交易管理办法》及相关法规的要求履行了合法、必要的程序，并经第四届二次董事会审议通过，且关联董事和股东回避表决，确保了交易价格的公平合理，有效保障了股东的合法权益，遵守了客观、公正、公平的交易原则，亦不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。 六、独立董事意见 经核查，公司独立董事对上述日常关联交易事项发表事前认可意见和独立意见： 认为上述交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见； 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2017年3月8日