证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2017-009 上海市天宸股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年3月7日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、《选举叶茂菁先生为公司董事长的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、《选举景卫平先生为公司副董事长的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、《修订 的议案》，此项议案 表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等的相关规定，结合本公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施细则》做如下修订： 修订前 修订后 第五条 审计委员会委员由三名董事 第五条 审计委员会委员由五名董 组成，委员会成员由公司董事长、二分之一 事组成，委员会成员由公司董事长、二分之 以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 一以上独立董事或全体董事的三分之一提 并由董事会选举产生。独立董事应占委员会 名，并由董事会选举产生。独立董事应占委 全体成员总数的二分之一以上，其中至少有 员会全体成员总数的二分之一以上，其中至 一名独立董事为会计专业人士。 少有一名独立董事为会计专业人士。 《公司董事会审计委员会实施细则》的其他条款不作更改。 4、《选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》，此项 议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司各专业委员会工作细则等的规定，公司第九届董事会专业委员会的组成如下： 战略委员会：叶茂菁（主任）、景卫平、朱颖锋、杨钢、姜立军；提名委员会：贾岭（主任）、芮友仁、陈治东； 薪酬与考核委员会：陈治东（主任）、杨钢、姜立军； 审计委员会：宋德亮（主任）、冀爱萍、沈建厅、姜立军、贾岭。 公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事占该委员会成员二分之一以上。 5、《聘任张震频先生为公司总经理的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、《聘任潘露女士为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 潘露女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，并经上海证券交易所审核通过。 7、《聘任邬显顺先生为公司业务副总经理的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 8、《聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 9、《聘任傅云菲女士为公司证券事务代表的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述人员的任期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。 公司独立董事对上述聘任公司高管人员事项发表独立意见，认为所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。 三、报备文件 1、公司第九届董事会第一次会议决议； 2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2017年3月9日 附件： 简历 张震频 男 1970年7月出生，香港大学理科硕士，英国斯特拉 斯克莱德大学（UniversityofStracthclyde）MBA。曾任天安中国资 本有限公司董事―基金及投资、集团总经理―市场及销售，天安基强资本有限公司创始合伙人；资本策略（香港主板上市公司）中国区执行董事；PinnacleInvestmentLtd.总经理；戴德梁行的执行董事―兼任项目部、投资部及研究部主管。现任本公司总经理。 潘露 女 1978年2月出生，奥克兰大学(TheUniversityof Auckland)法学硕士，新西兰持牌律师。曾任新西兰惠灵顿维多利亚大学（VictoriaUniversityofWellington）法学院法律研究员；新西兰ConeMarshallBarristers&Solicitors 律师；罗斯柴尔德（Rothschild）亚太副董事。现任本公司法务部总监。 邬显顺 男 1970年11月出生，大学本科，国家一级注册结构 工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘盛发展有限公司副总经理。现任本公司地产开发及投资部总监。 代峥嵘 女 1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会 计师。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理助理，中国长城工业上海公司财务部财务总监，公司第七届董事会董事。现任本公司总会计师（财务负责人）。 傅云菲 女 1978年9月出生，中共党员，大学学历。曾先后在 仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份办公室工作。现任本公司证券事务代表。