证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－011 铜陵有色金属集团股份有限公司关于设立 全资子公司对外投资建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（一期）的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步提高锂电箔的市场占有率，发挥规模效益，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）引进国外锂电箔生产技术和世界先进的铜箔生产线，公司拟在铜陵市设立全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司（简称：铜陵铜箔）（以工商核定为准）；注册资本：2.8亿元，由本公司以货币方式独家出资，占该公司100％的股份，全部为公司自有资金。经营范围：电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金制造销售及服务，铜商品贸易，房产租赁。注册地：铜陵经济技术开发区。拟投资新建年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目，项目分期建设，先建年产1万吨规模储能用超薄电子铜箔项目。 2、2017年3月8日,公司七届三十三次董事会会议审议通过了《关于设立铜陵有色铜冠铜箔有限公司的议案》、《关于投资建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（一期）的议案》，同意公司投资56,128.23万元建设年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(一期),项目实施主体为铜陵铜箔。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资设立全资子公司的基本情况 1、基本情况 (1)公司名称: 铜陵有色铜冠铜箔有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名 称为准）。 (2)注册资本: 28,000万元，由本公司以货币方式独家出资28,000万元人 民币，占该公司100％的股份，全部为公司自有资金。 (3)经营范围:电子铜箔制造销售及服务，铜材、铜合金制造销售及服务， 铜商品贸易，房产租赁。 (4)注册地：铜陵经济技术开发区。 (5)企业类型: 有限责任公司 (6)营业场所：铜陵市经济技术开发区 (7)管理模式：新设公司按《公司法》和《公司章程》运作。 (8)公司治理结构：公司设执行董事1人，监事1人；公司执行董事可以兼 公司经理。执行董事为公司法定代表人。 上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。 2、本次对外投资无需签定对外投资合同。 三、投资项目的基本情况 1、项目名称：新建2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(一期) 2、该建设项目总投资158,546万元（含外汇2,585万美元）人民币，固 定资产投资146,545万元，铺底流动资金12,001万元。其中：本次投资一期 项目,总投资为56,128.23万元，固定资产投资53,028.54万元，铺底流动资 金3,099.69万元。 3、公司拟计划新建2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目,分两期建设， 分期实施。其中：项目一期建设规模和产品方案,年产10,000吨高精度储 能用超薄电子成品铜箔，建设工期为 24 个月。本项目生产高精度铜箔的整 套生产工艺技术和软件技术支持均从国外引进， 使本项目建成后可批量生产 8μ m、 9μ m厚度的锂电箔。项目建成后，预计实现年均营业收入48,133.33 万元，达产年年均净利润4,676.20万元。 4、铜陵铜箔投资建设一期产能1万吨规模储能用超薄电子铜箔项目，符 合国家的产业发展方向。本项目建成后，公司各种规格的铜箔均达到规模化 生产，这样不仅可应对市场对各种规格的需求变化，而且企业也将实现规模效益，公司铜箔的产能达到4万吨，其中标准铜箔的产能为2.25万吨，锂电铜箔的产能为1.75万吨。目前，项目的市场调研、可行性研究、项目初步设计等前期工作已完成，该项目已经铜陵市发展和改革委员会铜发改工业备[2016]1号文备案批复和铜陵市环保局铜环评【2017】12号审批。 四、交易的目的、存在风险以及对公司的影响 1、为适应电子信息产业发展的大好形势，满足国内外市场对高精度电子铜箔的需求，加快电子基础材料国产化进程，替代进口，以促进我国电子工业的发展，提高电子铜箔产业和企业的国际国内竞争能力，公司拟投资新建年产2万吨锂电箔项目，分期建设，先建年产1万吨规模储能用超薄电子铜箔项目，不仅增强了公司铜箔生产能力和市场竞争能力、市场占有率，也进一步提高了企业经济效益。为确保该项目的实施和运行，公司同意设立铜陵有色铜冠铜箔有限公司投资。 2、上述设立全资子公司事宜须提交公司股东大会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司的成立有利于公司发展铜陵地区业务，增强市场竞争力，对公司当年经营业绩无重大影响。 3、公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、授权 授权公司经理层办理全资子公司的工商注册登记工作。 五、备查文件 公司七届三十三次董事会会议决议。 特此公告。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2017年3月8日