股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2017-009 河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017 年3月8日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月3日以传真、送达和电子邮 件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长 陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设 立另类投资子公司的议案》。 根据《证券公司私募基金子公司管理规范》、《证券公司另类投资子公司管理规范》等相关规定的要求，并结合公司经营发展需要，公司控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）拟出资1亿元，设立另类投资全资子公司，专业从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。 经公司董事会研究决定，同意华创证券以自有资金出资1亿元，设立另类投资 全资子公司，授权经营管理层具体办理申请设立另类投资子公司的相关事宜。 特此公告。 河北宝硕股份有限公司董事会 2017年3月8日